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Negocios

Fuero federal

Condenaron a empresario del transporte por lavado de activos agravado

Patricio Dobal

Se trata del principal acusado en una causa que involucra a más de una decena de personas. 

En un fallo histórico de la Justicia Federal de Rosario, el empresario Matías José Ángel Matarochi fue condenado a ocho años de prisión por lavado de activos agravado, en calidad de coautor y como miembro de una organización criminal. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 también le impuso una multa de más de $114 M y ordenó el decomiso de bienes que incluyen propiedades, vehículos de alta gama y embarcaciones.

El veredicto fue dictado tras el juicio oral en una causa que tuvo como eje la existencia de una estructura criminal con base en Rosario y ramificaciones en distintos puntos del país, dedicada al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico.

Matarochi, titular de las firmas Logística MM SRL y Doning SAS, utilizó ambas estructuras como pantalla para introducir activos de origen ilícito al circuito económico formal. Según los fundamentos de la sentencia, el empresario coordinaba el esquema logístico de la organización, impartiendo órdenes, atribuyendo roles y disponiendo condiciones materiales para concretar las maniobras de lavado. Su actividad formal en el rubro transporte encubría una red de operaciones ilegales que incluyó movimientos de dinero en efectivo, triangulación de bienes y uso de testaferros.

Durante el juicio, el fiscal general Federico Reynares Solari y los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sostuvieron que desde al menos 2014 y hasta 2021, la organización lavó millones de pesos mediante la compra y venta de bienes y el movimiento financiero irregular. En particular, remarcaron que Matarochi facilitó la operatoria mediante la utilización de sus empresas para disfrazar como lícitas actividades ilícitas.

La causa derivó en la condena de 14 personas, entre ellas Norberto Carlos Derminio (5 años de prisión y una multa de $136 millones) y Juan Norberto Derminio (4 años y 6 meses), padre e hijo, considerados junto con Matarochi los líderes de la estructura criminal. Otros 11 imputados aceptaron su responsabilidad en acuerdos de juicio abreviado y recibieron penas condicionales.

El tribunal también dispuso el decomiso de 102 bienes muebles e inmuebles, incluyendo vehículos de alta gama, motos de agua, embarcaciones, propiedades en Rosario y Córdoba, y más de u$s2 M en efectivo. La resolución es considerada uno de los mayores golpes al crimen organizado en Rosario en los últimos años.

Durante su declaración, Matarochi negó las acusaciones y sostuvo que su patrimonio fue adquirido legítimamente. Aseguró que conoció a los Derminio en 2017 cuando les compró tres camiones, y que nunca fue socio del clan. Atribuyó su éxito económico a su empresa de transporte, que calificó como un “Uber de camiones” con más de 300 unidades operativas.

El empresario aseguró haber trabajado siempre bajo normativa AFIP, con cartas de porte, y negó que sus sociedades hayan sido usadas para blanquear dinero. Rechazó firmar un juicio abreviado —como sí hicieron otros imputados— para no perder sus bienes, y cuestionó el enfoque de la fiscalía sobre sus operaciones comerciales.

 

La causa se originó en 2018 tras una denuncia anónima sobre venta de drogas en Villa Gobernador Gálvez, vinculada a la familia Derminio. A partir de allí, la investigación liderada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la UIF y la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), desbarató un entramado delictivo con base financiera y logística en el Gran Rosario.

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