Cómo será el control a inversiones: los puntos álgidos

El Concejo Municipal aprobó la ordenanza que crea un sistema de control económico financiero para la prevención del lavado de activos de origen delictivo. Si bien el acuerdo obtuvo vía libre por unanimidad, desde el PJ votaron en contra de algunos artículos en particular y presentaron sus críticas. La normativa pone en marcha una Agencia contra el lavado de activos que dependerá del intendente de turno quien designará a su jefe.

La nueva dependencia municipal estará operativa en el transcurso del primer trimestre del 2023 y tendrá entre sus facultades generar, recibir y procesar reportes de Alerta Sospechosa (AS) sobre inversiones que se realicen con fondos de dudosa procedencia.

Las claves: 

* El ente creado utilizará toda la información que el Municipio tiene digitalizada y sistematizada para cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen un actividad patrimonial importante y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas. 

* La normativa establece también la creación del “Protocolo de Operaciones Sospechosas” que, a través de “un sistema de alertas” puedan indicar “algún tipo de disimulación de origen de activos”. 

* Los rubros que quedan comprendidos dentro de la ordenanza son las de entidades financieras, construcciones, hotelería, vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos, apuestas y casinos, espectáculos públicos, agencias de viajes, licencias de taxis y remises (cuando se adquiera o transfiera la titularidad de más de dos chapas), estacionamientos y cocheras,.entre otros.

* Todas las dependencias del Estado Municipal (organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado) tienen ahora la obligación de cooperar ante los requerimientos. 

Los puntos más polémicos

Uno de los ejes más polémicos de la nueva ordenanza es el que está relacionado a las construcciones y fideicomisos. Como el límite mínimo para activar los controles sobre construcciones o reformas de inmuebles será de mil metros, hay dudas sobre qué pasará con las construcciones más chicas.

En este sentido, la concejala justicialista Norma López planteó como ejemplo que si la casa que el narco Esteban Alvarado construyó en Funes, se hubiera hecho en Rosario, con esta normativa no activaría alertas por parte de la Agencia, ya que el inmueble tiene 571 m2.

“Nos opusimos rotundamente a esta agencia, que pretende presentarse a la sociedad como una gran agencia antilavado, y la verdad que no va a ser ni más ni menos que una dependencia y un apéndice del intendente. El jefe o jefa que asume esa área, que no sabemos si es dirección, va a ser alguien colocado por el intendente que va a estar ahí por los cuatro años que dure el mandato. No hay una estructura ni sabemos qué presupuesto va a tener” comentó Norma López, en diálogo radial con el programa Base de Datos (FM Meridiano 107.1 Lunes a viernes 10 a 12 hs).

En relación a los fideicomisos, fueron incorporados como sujetos jurídicos que deberán presentar información tanto de los fiduciantes, como los fiduciarios o administradores y sus beneficiarios.