Filtración mundial sobre paraísos fiscales ubica a santafesinos con offshore

Un grupo de 32 personas con domicilio en la provincia de Santa Fe aparecen mencionadas en los Pandora Papers, una investigación mundial que reúne información respecto a operaciones en paraísos fiscales, nutrida por casi 12 millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij).

El capítulo local se conoce tres meses después de la publicación de las primeras conclusiones, que en Argentina fueron publicadas por La Nación, Infobae y EldiarioAR. Este fin de semana, el ICIJ hizo pública la base de datos utilizada en la investigación, pudiendo buscar entre unas 15 mil sociedades, fundaciones y fideicomisos offshore.

Punto biz identificó las filiaciones de 32 personas domiciliadas en Santa Fe, quienes realizaron operaciones en paraísos fiscales en los últimos años. En el listado, que se publica a continuación, hay titulares de financieras, constructoras y agroexportadoras, entre otros rubros.

Cabe mencionar que recurrir a una compañía offshore o abrir una cuenta bancaria en un paraíso fiscal no es, en sí mismo, una actividad ilícita. Pero si el "beneficiario final" de esa operatoria no declara su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias de su país, puede incurrir en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.

Tal como puede observarse en la nómina, uno de los nombrados es Ariel Olio, titular de Diaz & Forti, la agroexportadora que durante 2020 escaló fuerte en los negocios alquilando las plantas de Vicentin. Olio, quien está siendo investigado por irregularidades en la liquidación de divisas, aparece como titular de Expo Fin Limited, una sociedad con sede en las Islas Vírgenes Británicas creada en 2015.

En el listado está también Gabriel Guglielmino, socio de Olio en varias empresas registradas en Santa Fe y actual titular de MG Group SA, empresa “especializada en gestionar y administrar préstamos prendarios y seguros de todo tipo”, según asevera desde su web oficial. Según los documentos difundidos por el ICIJ, Guglielmino es titular de la sociedad Target Group Limited, también radicada en Islas Vírgenes Británicas.

En los Pandora Papers también aparece Daniel Serbali, un destacado publicista de la ciudad de Rosario, al frente de una agencia con más de 40 años de actuación. A su nombre se registró la firma SCB Company Límited. 

Otro nombre de peso en los negocios de Rosario es el de Remo Ricardo Bortolutti, quien -según el Boletín Oficial- tiene participación en el directorio de las firmas La Elena SA (corralón de materiales) y Devol SA (Concesionario Oficial Volkswagen). Los Pandora Papers lo ubican como titular de la sociedad Kyllibogs Company SA, también en Islas Vírgenes Británicas.

Otros empresarios que aparecen en la nómina son los rafaelinos Pablo Cassina y Leandro Arancibia, quienes en 2018 vendieron sus firmas Kinexo y Kaitzen a Mercado Libre. Ambos aparecen como titulares, junto al colombiano Enrique Augusto Rothkoph de Jackpine Overseas Limited, con sede en Islas Vírgenes Británicas.