Luis Herrera y su entorno más complicados: les suman nuevos delitos

El Ministerio Público de la Acusación de Rosario formalizó una nueva y contundente ampliación de imputaciones contra Luis Alberto Herrera y su núcleo familiar, a quienes acusa de integrar una asociación ilícita dedicada a defraudar inversores mediante maniobras financieras fraudulentas. La nueva imputación incorpora más de 130 hechos de administración fraudulenta, estafas recientes y un esquema sistemático de lavado de activos que habría canalizado fondos ilícitos al exterior por más de 16 millones de dólares.

Además del propio Herrera, también fueron alcanzados por la imputación su esposa Marcela Beatriz Fernández, y sus hijos Ignacio Luis y Diego Francisco Herrera. Todos están señalados como partícipes necesarios en una red estructurada para captar, retener y desviar fondos de inversores mediante la firma Fernández Soljan S.A., una sociedad con registro ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que funcionaba como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC).

Según la Fiscalía, la organización primero operó bajo una fachada de inversiones en mercados de futuros —principalmente en el CBOT de Chicago— y luego evolucionó hacia un esquema de tipo Ponzi, con falsas promesas de rentabilidad del 10% anual en dólares. Con ese ardid, lograron captar dinero de nuevas víctimas, que luego se usaba para cumplir con reclamos anteriores, generando una apariencia de solvencia que la empresa ya no tenía.

Entre los damnificados figuran más de un centenar de personas que entregaron sumas millonarias bajo la promesa de inversiones seguras. Sólo en esta nueva imputación se contabilizan perjuicios por más de 6,3 millones de dólares y 56.255 euros, lo que eleva el total relevado en la causa a casi 25 millones de dólares y más de 130.000 euros.

La investigación detalla cómo en una cuenta comitente a nombre de un cliente, Fernández Soljan S.A. retuvo sin justificación cerca de 18.000 dólares que debían estar disponibles para su retiro inmediato. Las respuestas de los Herrera ante los reclamos fueron evasivas, y aludieron a supuestas medidas del Banco Central y causas judiciales como justificación del incumplimiento.

El documento, al que tuvo acceso Punto biz, también describe en detalle el funcionamiento de “Luis Herrera – Futuros y Opciones”, una operatoria informal donde los clientes eran inducidos a creer que sus fondos serían invertidos en derivados internacionales. La Fiscalía acredita que, en realidad, los fondos fueron desviados sin control ni autorización y utilizados en fines ajenos a los pactados, entre ellos el financiamiento de cuentas propias en el extranjero y adquisición de activos.

Uno de los capítulos más graves de esta ampliación es la incorporación de pruebas sobre operaciones de lavado de dinero que involucran a Ignacio Luis Herrera. La Fiscalía lo acusa de haber actuado junto a su padre en maniobras para convertir y transferir activos por más de 16 millones de dólares a cuentas en el exterior, muchas de ellas pertenecientes a sociedades radicadas en Estados Unidos y en jurisdicciones opacas.

Entre las transferencias documentadas figuran operaciones con firmas como ALEF LLC, ZEMZY LLC, WedBush Securities, Blue Flower Investment Fund y White Estate LLC. Se identificaron también movimientos hacia brokers financieros, empresas pantalla y cuentas sin justificación comercial válida.

Los delitos imputados incluyen asociación ilícita (con Herrera como jefe), administración fraudulenta (132 hechos), estafa (4 hechos) y lavado de activos (25 hechos)

El fiscal Miguel Moreno, a cargo de la Agencia de Criminalidad Organizada, fundamentó la acusación en una estructura delictiva familiar con división de roles, cuyo objetivo fue sostener un entramado económico fraudulento que funcionó por años, afectando a decenas de personas y con ramificaciones internacionales.