Los bienes de lujo que habría comprado Herrera con fondos de clientes

Luego de la detención del financista Luis Herrera y sus hijos, este jueves pasadas las 9 de la mañana en la sala 7 del Centro de Justicia Penal se inició la audiencia imputativa en la que el fiscal Miguel Moreno involucró formalmente en los delitos de estafa, administración fraudulenta, lavado de activos, y asociación ilícita.

El acto comenzó con la presentación formal de Herrera, sus hijos Ignacio Luis y Diego Francisco y la madre de estos, Marcela Beatriz Fernández, que era imputada en libertad.

A la hora de exponer cómo la familia encabezaba las maniobras, el fiscal Moreno indicó que a partir de mediados/fines de 2017 los fondos aportados por los clientes a Herrera que empleaba como chapa la sociedad de bolsa Fernández Soljan “dejaron de ser aplicados a inversiones en general y fueron desviados hacia un esquema de defraudación piramidal, abusando de la confianza de los inversores, con el objeto de procurar un lucro indebido para sí o para un tercero y consecuentemente perjudicando los intereses pecuniarios de las víctimas”. Para el funcionario del MPA, a partir de ese momento se empezó a ejecutar una estructura de estafa e inmediato lavado de activos.

Moreno detalló que el perjuicio total relevado hasta el presente fue de u$s5.665.184 y €34.426. Vale aclarar que se especula con que el rojo total ascendería a los u$s30 M. Las maniobras alcanzan también a fondos líquidos de cuentas comitentes de clientes de la Alyc Fernández Soljan -el negocio "legal" que le daba chapa a Herrera y su familia-- Desaparecieron unos u$s700.000, de acuerdo a la valoración del MPA.

El fiscal expuso que “para lograr tal cometido era necesario ocultar el desfalco, y es allí cuando los imputados decidieron continuar pagando a las víctimas los intereses que ya no generaban sus fondos. La única forma de poder continuar con la apariencia de una inversión regular era con la captación de nuevas inversiones y víctimas y con los aportes o disposiciones que estos realizaran -que nunca serían aplicados a negocio alguno-, pagar los intereses a los antiguos inversores”.  

En consecuencia, concomitantemente con ese desvío de los fondos  administrados, es decir a partir de 2017, y siempre valiéndose de la estructura de Fernández Soljan SA, los imputados continuaron ofreciendo al público en general negocios financieros de alta rentabilidad, que a esta altura eran inexistentes, ya que los fondos obtenidos en esta etapa eran aplicados directamente a un sistema piramidal de estafa, todo ello con el objeto de obtener un lucro indebido para sí o para terceros y generando en las víctimas el consecuente perjuicio patrimonial. La tasa de retorno de la inversión ofrecida oscilaba entre 10 y el 12 por ciento anual en dólares o euros, extremo definitorio del ardid,  

Para Moreno en razón de esa oferta de tasas jugosas, los imputados “consiguen fácilmente convencer a la clientela para que se le preste o entregue capital para ser invertido. Los intereses del dinero depositado o prestado son pagados con el dinero que invierten los nuevos clientes. La rueda sigue funcionando hasta que deja de entrar dinero, y esto puede ser debido a una crisis, a que se acaben los estafados o a cualquier otro motivo. En ese momento, se desmorona el entramado y deja a los estafados sin el ahorro que habían invertido”.  

Tal como se había explicado en la previa de las detenciones, “el ardid se componía de otro elemento: la utilización de la estructura de Fernández Soljan SA. Las maniobras defraudatorias realizadas a través de la celebración de contratos de mutuo y de la inexistente inversión en el mercado de futuros de Chicago, se realizaban en las oficinas de Fernández Soljan SA -en un principio ubicadas en calle Córdoba 1452 piso 6to Oficina E y posteriormente, en calle Rioja 1474 piso 3 Of. B, en ambos casos de la ciudad de Rosario- y con la intervención del personal de dicha sociedad, elementos que contribuyeron a fortalecer el ardid a partir de la reputación intachable de la que gozaba desde la época en que la presidía Paulino Fernández Soljan. 

Concretamente, las víctimas realizaban la disposición patrimonial en la convicción de que el negocio que creían  celebrar contaba con el respaldo de la sociedad radicada en ese domicilio, siendo  atendidas por las empleadas y autoridades de dicha sociedad, cuando en realidad el falso negocio se realizaba con “Luis Alberto Herrera - Futuros y opciones”. 

Además de las descripción e las maniobras y de detallar los montos reclamados por los cientos de damnificados que la Fiscalía pudo recopilar, Moreno manifestó que a partir de 2017 “los fondos que hasta ese momento venían administrándose regularmente, fueron desviados de las inversiones que generaban renta y aplicados a la adquisición de distintos bienes que a continuación se detallan y que pasaron a engrosar el patrimonio de los integrantes de la familia Herrera”.

La estrategia, de acuerdo a las tesis del MPA, fue la de estructurar un esquema de lavado de activos para hacer pasar bienes adquiridos con fondos ilícitos bajo la apariencia de que era comprados con capital bien habido.

En la nómina de bienes bajo sospecha aparece desde un departamento en Mar del Plata, hasta autos de alta gama, pasando por acciones de empresas, maniobras perpetradas por Herrera, su esposa y sus hijos.

Bienes comprados por Luis Herrera

Inmuebles: 

Año 2017 

- Matrícula 274032/AE. Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 4871, Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. 

- Matrícula 274032/37. Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 4871, Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires. 

Corresponde compraventa mediante escritura 460 del 18/12/17, escribano Pablo A. Buscaglia.  

Año 2018 

- Dpto 16. Dist. 03. Sección 01. Parcela 300. Rosario. Calle Rioja 1474. Plano 1109663 - año 1982 - manzana 202. Tomo 1262 folio 123 n°329118 fecha 19/04/2018. Partida inmobiliaria 216802. Parte indivisa 010/0000. 

- Dpto 16. Dist. 03. Sección 01. Parcela 3000. Rosario. Calle Rioja 1474. Plano 1109663 - año 1982 - manzana 202. Tomo 1262 folio 124 n°329119 - fecha 19/04/2018. Partida inmobiliaria 216802. Parte indivisa 010/0000. 

Año 2020

- Dpto 16. Dist. 03. Sección 01. Parcela 3000. Rosario. Calle Rioja 1468 -74. 
Plano 1139346 - año 1997 - manzana 202. Tomo 1262 folio 125 n°329120 - fecha 19/04/2018. Partida inmobiliaria 216802. Parte indivisa 010/0000. 

- Dpto 16. Dist. 03. Sección 01. Parcela 300. Rosario. Calle Rioja 1474. Plano 1109663 - año 1982 - manzana 202. Tomo 1262 folio 126 n°329121 fecha 19/04/2018. Partida inmobiliaria 216802. Parte indivisa 010/0000. 

Corresponde escritura N° 26 de fecha 23/03/18. Escribana Silvia Curaba. Valor declarado: usd 320.000 
- Timbúes. Casa habitación. Lotes 15-01-00 200938/0057-7, 15-01-00 200398/0058-6, 15-01-00 200938/0056-8 y 15-01-00 200938/0055-9. Compraventa mediante escritura N° 58 de fecha 08/11/18, ante Escribana M. Alejandra Pettofrezza. Inscripto en T° 442 F° 87 N° 402527. Departamento San Lorenzo. Valor declarado: usd 230.000 

Automotores: 

Año 2021 

- BMW 120D SEDAN 5 PUERTAS. Dominio NHD456. Valor de mercado estimado al momento de la adquisición usd 25.000 

Año 2019 

- AUDI RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO SEDAN 5 PUERTAS . Dominio AD766KU. Valor de Mercado: entre usd 100.000 y usd 130.000 

Acciones: 

Matba Rofex SA 

Año 2018 

- 100 (cien) acciones ordinarias de V$N1 del “Mercado a término de Buenos Aires SA”. Como consecuencia del proceso de Escisión-Fusión entre “Rofex SA” y  “Mercado a término de Buenos Aires”, a partir del 1°/8/19 pasó a denominarse “Matba Rofex SA” y se procedió a realizar un aumento de capital mediante una emisión de acciones ordinarias, que en virtud de la relación de canje estipulada en el proceso referido, le correspondió a Luis Alberto Herrera la tenencia de 4.893.589 acciones de V$N1. 

Año 2020 

- 811 (ochocientas once) acciones ordinarias V$N1. 

Año 2021 

- Adquisición de 545.211 acciones V$N1 (Cesionario Compañía Administradora de Riesgos y Estrategias SA) 

Fernández Soljan SA 

Año 2018 

- Aporte irrevocable de capital por $8.400.000 (pesos ocho millones cuatrocientos mil), convertido en 2019 en aumento de capital por 840.000 acciones. Equivalentes a usd 216.774,19, según cotización del 11/12/18. 

Participaciones en sociedades - Aportes de capital. 

Tanoni Hnos SA. 

- Aporte de capital por USD 2.502.302,6 (dólares estadounidenses dos millones quinientos dos mil trescientos dos con seis centavos). 

Uniagro SA. 

- Aporte de capital por USD 2.520.000 (dólares estadounidenses dos millones quinientos veinte mil). Manuel Herrera, hijo de Luis y Marcela Fernández, es el vicepresidente de esta sociedad. 

Smartium SA. 

- Aporte de capital por USD 905.000 (dólares estadounidenses novecientos  cinco mil). Luis Herrera es Director Titular de Smartium S.A, sociedad ubicada en calle Rioja 1474 piso 4, es decir en el mismo edificio que Fernández Soljan SA, un piso arriba. 

Rofex Inversora SA. 

Año 2018 

- Adquisición de 934.375 acciones que representan a diciembre de 2021, la suma de $2.585.415,62 (pesos dos millones quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos quince con sesenta y dos centavos) 

Año 2021 

- Adquisición de 2.704.250 acciones que tienen, a diciembre de 2021, un valor de $7.482.659,75 (pesos siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta y nueve con setenta y cinco centavos)  

Bienes adquiridos por Ignacio Herrera

Inmuebles. 

Año 2019 
- Dpto 16. Dist. 03. Sección 09. Parcela 282101. Rosario. Calle Rioja 3483 entre calles J.M Cafferata y Pasaje B. Gould. Plano 219619- año 2019 - manzana 46 - lote A. Tomo 1265 folio 349 n°139390 año 24/05/2019. Partida inmobiliaria 274338. Parte Indivisa 50,00%. Por la suma de USD 190.000 (dólares estadounidenses ciento noventa mil). 

Acciones. 

Fernández Soljan SA 

Año 2018 

- Aporte irrevocable de capital por $1.750.000 (pesos un millón setecientos cincuenta mil), convertido en 2019 en aumento de capital por 175.000 acciones. Equivalentes a usd 50.215,20, según cotización del 7/12/18. 
Rofex Inversora SA. 

Año 2021 

- Adquisición de 677.063 acciones que tienen, a diciembre de 2021, un valor de $1.873.433,32 (pesos un millón ochocientos setenta y tres mil cuatrocientos treinta y tres con treinta y dos centavos). 

Matba Rofex SA 

Año 2018 

- Adquisición de Acciones ordinarias de V$N1 del “Mercado a término de Buenos Aires SA” que como consecuencia del proceso de Escisión-Fusión entre “Rofex SA” y “Mercado a término de Buenos Aires”, a partir del 1°/8/19 en el que pasó a denominarse “Matba Rofex SA” le correspondió a Ignacio Herrera la tenencia de 542.896 acciones de V$N1. 

Año 2021 

- Adquisición de 136.303 acciones de V$N1 (Cesionario Compañía Administradora de Riesgos y Estrategias SA) 

Bienes adquiridos por Marcela Beatriz Fernández

Acciones. 

Fernández Soljan SA 

Año 2018 

- Aporte irrevocable de capital por $3.850.000 (pesos un millón setecientos 
cincuenta mil), convertido en 2019 en aumento de capital por 385.000 acciones. Equivalentes a usd 99.354,83, según cotización del 11/12/18. 

Matba Rofex SA 

Año 2021 

- Adquisición de 272.606 acciones de V$N1 (Cesionario Compañía Administradora de Riesgos y Estrategias SA) 

Rofex Inversora SA. 

Año 2021 

- Adquisición de 1.354.125 acciones que tienen, a diciembre de 2021, un valor de $3.746.863,87 (Pesos tres millones setecientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y tres con ochenta y siete centavos).