Condenan a falso asesor financiero que montó una millonaria estafa piramidal

La Justicia de Rosario condenó este viernes a Mauro Esqueff a cuatro años de prisión efectiva por haber encabezado una maniobra de estafas que perjudicó a al menos 46 personas y provocó pérdidas económicas por u$s825.321.

La jueza de Primera Instancia Paula Álvarez homologó un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa, mediante el cual Esqueff fue condenado por 64 hechos de estafa, un hecho de uso de instrumento público falso y tres hechos de estelionato.

La investigación, encabezada por la fiscal María Teresa Granato, determinó que entre abril de 2021 y la actualidad el condenado captó inversores mediante supuestos contratos de adhesión a fondos comunes de inversión y diferentes anexos, prometiendo elevadas ganancias que nunca provenían de inversiones reales.

La fachada

Según la acusación, Esqueff se presentaba como asesor financiero y comercial, asegurando estar inscripto ante la Comisión Nacional de Valores y como integrante del denominado Grupo Inversor Gemas.

Además de operar comercios dedicados a la venta de joyas y accesorios en locales ubicados sobre Maipú al 2400 y posteriormente en Rioja al 900, también contaba con una casa de té sobre Presidente Roca al 100, todos en Rosario. La Fiscalía sostuvo que utilizaba esas instalaciones para transmitir una imagen de solvencia y recibir personalmente a potenciales inversores.

En una oficina apartada del salón comercial les ofrecía participar de supuestos negocios vinculados con importaciones, exportaciones, compra y venta de inmuebles, agro, bonos, acciones, licitaciones públicas y otras inversiones, que en realidad no existían.

Promesas de ganancias extraordinarias

Las víctimas debían entregar el dinero en efectivo y en dólares. A cambio, el imputado prometía rentabilidades anuales que oscilaban entre 86% y 122%, abonando los intereses en pesos y garantizando la devolución del capital en moneda estadounidense.

De acuerdo con la investigación, durante los primeros meses cumplía con los pagos para generar confianza y convencer a los clientes de reinvertir las ganancias o ampliar el capital aportado.

Con el paso del tiempo comenzó a ofrecer productos de inversión de muy corto plazo, denominados "fondos de custodia" de 8, 10 o 15 días, además de operaciones de compra de dólar MEP que nunca llegaban a concretarse.

Para la Fiscalía, el mecanismo respondía a una estafa piramidal o esquema Ponzi: el dinero de los nuevos inversores era utilizado para pagar intereses a clientes anteriores y sostener el engaño, mientras otra parte era destinada al beneficio personal del condenado, incluyendo la adquisición de distintos bienes.

Terrenos que nunca existieron

La causa también acreditó tres hechos de estelionato vinculados con la supuesta venta de terrenos en Funes. Haciéndose pasar por administrador del Fideicomiso Arquicentro, Esqueff habría cobrado u$s6.400 como reserva para una oferta de compra y posteriormente vendido otros dos lotes por u$s18.000 cada uno.

La investigación determinó que el loteo no existía, que el imputado no tenía ningún derecho sobre esos terrenos y que tampoco guardaba relación alguna con el fideicomiso mencionado.

Documento falso para reforzar el engaño

Como parte de la maniobra, también fue condenado por utilizar un documento público falso. La Fiscalía le atribuyó haber confeccionado en enero de 2024 un supuesto certificado de cobertura de una compañía aseguradora, donde hacía constar una póliza inexistente por $50 millones. El documento fue exhibido a una víctima para darle mayor credibilidad a la operatoria de inversión ofrecida, aunque posteriormente se comprobó que la aseguradora nunca había emitido esa cobertura.

Con la homologación del procedimiento abreviado, Esqueff deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión efectiva, cerrando una causa que reunió 68 hechos delictivos y una de las mayores maniobras de estafa investigadas en Rosario durante los últimos años.