Allanamientos por estafas: las nuevas maniobras que salpican a un financista

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Miguel Moreno, ordenó una serie de allanamientos en domicilios ligados al financista rosarino Daniel Casanovas, quien ya enfrenta cargos por presuntas estafas vinculadas a maniobras fraudulentas con instrumentos financieros y esquemas de inversión irregulares tras su default declarado en 2029.

Los operativos se concretaron en las últimas horas en distintos puntos de Rosario y zonas aledañas, y forman parte de una nueva etapa en la causa que investiga el accionar del entorno financiero de Casanovas. El operativo se desplegó en la oficina del financista de San Lorenzo al 1700, pero también alcanzó el barrio cerrado Funes Hills Miraflores, donde reside.

Según pudo saber Punto biz de fuentes ligadas al MPA, además de los hechos ya ventilados en la imputación previa, la investigación avanzará con una nueva tanda de imputaciones que se formalizarán en las próximas semanas.

Pero lo más relevante es que la fiscalía también puso bajo la lupa una maniobra que habría tenido lugar en el marco del concurso preventivo de la firma agropecuaria perteneciente a Casanovas, Cereales del Sur, que tramitó en la Justicia Civil y Comercial de Rosario y que ocurrió como de manera lateral a la causa penal que enfrentó el empresario. De acuerdo a la información que Punto biz pudo recoger en off, se investiga una presunta obtención ilegítima de las mayorías necesarias para la aprobación y posterior homologación del acuerdo concursal.

Esta hipótesis abre un nuevo frente judicial que podría escalar hacia la nulidad del proceso concursal si se comprueba que las mayorías fueron alcanzadas mediante mecanismos irregulares, como la utilización de acreedores ficticios o la simulación de cesiones de crédito.

Con estos nuevos movimientos, el caso Casanovas se posiciona como una de las investigaciones más resonantes dentro del fuero penal económico de Rosario, combinando elementos del sistema financiero informal, concursos preventivos y posibles fraudes estructurados en cadena.