Todo lo que se sabe hasta ahora del nuevo blanqueo de capitales

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmará este lunes el acuerdo con Estados Unidos de intercambio de información tributaria, para obtener los datos de las cuentas de argentinos en ese país. Luego, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley de blanqueo de capitales. Si bien el Gobierno espera aumentar la recaudación en al menos u$s1.000 millones en 2023, hay dudas entre los expertos sobre el alcance del acuerdo y la velocidad del intercambio de datos.

El acuerdo comienza a regir el 1° de enero de 2023. El envío de la información se hará hasta el 30 de septiembre y abarcará a las cuentas desde septiembre de 2021. “Mucho escuchamos que decían en 60 días muevo la cuenta, me corro, cambio la sociedad, creyeron que con eso podían eludir la posibilidad de firmar un acuerdo, pero lo cierto es que se hace a ejercicio cerrado”, afirmó Massa.

La firma se hará de manera pública, en un acto que organizó Massa en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde participarán Carlos Castagneto, titular de la Afip, y Marc Stanley, embajador estadounidense en Argentina. El embajador tomó un rol clave en la relación entre Argentina y Estados Unidos. La semana pasada, el canciller Santiago Cafiero reveló que “cumplió un rol importante para facilitar” el acuerdo con el FMI. También la semana pasada, Stanley participó de un encuentro a puertas cerradas donde se debate un “acuerdo marco de comercio e inversiones”, algo que no se realizaba desde 2018, en el que Argentina pidió destrabar exportaciones e inversiones.

Por otro parte, tal como adelantó Massa días atrás se lanzará un nuevo proyecto de ley de exteriorización que enviarán al Congreso. Consistirá en un blanqueo entre el 1° de enero y el 30 de septiembre, con beneficios según en qué momento ingresen. “A partir del 1° de octubre del año que viene, la aparición de esas cuentas prevé sanciones desde el punto de vista económico y penal”, amenazó Massa. A contra reloj, buscarán que se apruebe antes del 30 de diciembre.

Hay distintas versiones sobre el alcance que podría tener esta firma. Fuentes de Economía y Aduana estimaban que podrían ser u$s5.000 millones, en una proyección de máxima, dado que para eso los argentinos deberían ratificar la información ante Afip, ponerlo en sus declaraciones de bienes y pagar multas e impuestos de la actualidad y cinco años para atrás. Por lo que la estimación oficial luego bajó a u$s1.000 millones para 2023. Además, podría haber ingresos extras porque investigan a quienes formaron parte del blanqueo de 2017 y ocultaron información respecto a activos en el exterior. “Si hay información que demuestra que se violó ese acuerdo con la AFIP, estamos frente a la caída de ese blanqueo y la necesidad de volver a revisar todo el patrimonio”, afirmó Massa.

Más allá de lo que establece el modelo IGA 1 que se va a firmar, todo lo que se refiere a bienes sin declarar se puede capturar con acuerdos firmados previamente, como el TIEA del 2017. Además, los ciudadanos que firmaron el W8VN, que es el formulario con el cual los no residentes demuestran su condición de extranjeros y hacen la apertura de cuentas bancarias, entran, por lo cual ahí también quedarían captados los beneficiarios finales.

La firma establece la responsabilidad de que “toda la información esté sujeta a confidencialidad”, afirmó el ministro. También los bancos argentinos tendrán la obligación de declarar información a requerimiento de autoridades de EE.UU. “Los argentinos no son los únicos que evaden”, manifestó una alta fuente de Afip.