Rosario ya tiene una agencia antilavado para combatir negocios narco

El Concejo municipal aprobó la nueva ordenanza para combatir el lavado de activos. Se trata de una propuesta unificada en la que trabajaron ediles de diferentes bloques que lograron acordar entre distintas iniciativas que se presentaron en el último tiempo.

Si bien la normativa que crea el Sistema de Control Económico Financiero tuvo luz verde por unanimidad en general, para algunos artículos en particular hubo aprobación por mayoría reglamentaria; ya que algunos concejales del PJ votaron en contra.

El acuerdo se llegó a partir del conceso previo obtenido entre el socialismo, Ciudad Futura y Juntos por el Cambio para derogar la actual ordenanza sobre lavado y redactar un nuevo texto que se estructurará en tres ejes: la solicitud de información a los inversores; el protocolo de alertas sospechosas y la creación de una Agencia contra el lavado de activos de origen delictivo.

“Durante mucho tiempo se dijo que el Municipio no tenía competencia o no podía actuar frente a la violencia urbana y la inseguridad, pero en Rosario vamos a demostrar que sí es posible colaborar con la Justicia en la prevención y persecución del delito. Nos transformamos así en la primera ciudad del país en impulsar una norma como ésta, porque en Rosario queremos dejar atrás el rol pasivo que tradicionalmente se le asigna al Estado local”, describieron desde la bancada de Juntos por el Cambio.

La propuesta de una agencia contra el lavado de activos creada en el ámbito municipal, tendrá como objetivo directo perseguir los negocios ilícitos de las organizaciones criminales. 

El número de homicidios en lo que va del año superó los 170, ya cercano a los 264 crímenes de 2013, el pico máximo histórico en nuestra ciudad. El promedio es de 20 homicidios cada cien mil habitantes, cuadruplicando la media nacional. Gran parte de ellos son planificados y ejecutados por estas bandas criminales, incluso desde las cárceles.

Cómo funcionará el nuevo sistema

El ente creado utilizará toda la información que el Municipio tiene digitalizada y sistematizada para cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación y así identificar los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen un actividad patrimonial importante y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas. 

La normativa establece también la creación del “Protocolo de Operaciones Sospechosas” que, a través de “un sistema de alertas” puedan indicar “algún tipo de disimulación de origen de activos”. 

Algunos de los rubros que quedan comprendidos dentro de la ordenanza son las de entidades financieras, construcciones, hotelería, vehículos y embarcaciones, armerías, casas de juegos, apuestas y casinos, espectáculos públicos, agencias de viajes, entre otros.

Todas las dependencias del Estado Municipal (organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado) tienen ahora la obligación de cooperar ante los requerimientos.