Detuvieron al financista Daniel Casanovas y a su esposa en Funes

El financista rosarino Daniel Casanovas fue detenido este viernes por la mañana en un operativo realizado en la zona de countries de la localidad de Funes, junto a su esposa, Samanta Bravo. Ambos quedaron a disposición del fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, que conduce la investigación.

Bravo, que aparece como accionista en múltiples sociedades ligadas al entramado empresarial de Casanovas, será imputada por el delito de encubrimiento, mientras que el financista enfrentará un nuevo paquete de cargos. Según confirmó el propio Moreno a Punto biz, está en condiciones de atribuirle unos 70 nuevos delitos, que no sólo abarcan estafas reiteradas sino también colusión, a partir de presuntos acuerdos ilegítimos con acreedores en el marco de los concursos preventivos de varias de sus firmas. Está previsto que la audiencia imputativa se concrete el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal.

La acusación por colusión apunta a la posible existencia de pactos espurios entre el deudor y determinados acreedores para obtener mayorías fraudulentas en los procesos concursales, una maniobra que permite la aprobación y homologación judicial de los acuerdos en condiciones irregulares. En la mira está especialmente la presentación de Cereales del Sur, además de otras empresas del grupo.

En la Fiscalía no sólo avanzan con las imputaciones vinculadas a estafas y maniobras financieras, sino que también investigan lo que habría ocurrido en el marco del concurso preventivo de Cereales del Sur, una de las compañías del grupo Casanovas. La hipótesis es que se habría producido una obtención ilegítima de las mayorías necesarias para que el acuerdo concursal fuese aprobado y luego homologado.

Esto implicaría que, para sortear la resistencia de ciertos acreedores, se habrían utilizado mecanismos irregulares como la simulación de cesiones de crédito o la incorporación de acreedores ficticios, con el objetivo de forzar mayorías que en la práctica no existían. De comprobarse, la maniobra podría derivar en la nulidad del proceso concursal y abrir una nueva arista penal en el caso.

Las detenciones de esta mañana marcan un punto de quiebre en la causa, que en los últimos meses había sumado allanamientos en domicilios y oficinas ligadas al financista. Moreno ya había anticipado que la investigación se encuentra en plena expansión y que se incorporarían nuevas imputaciones contra Casanovas y personas de su entorno.

El financista ya había sido imputadopor montar un esquema de captación de inversiones con promesas de retornos extraordinarios que nunca se cumplieron, generando un fuerte perjuicio económico a numerosos damnificados. Ahora, la Justicia avanza sobre un andamiaje más complejo que combina sociedades instrumentales, acuerdos concursales irregulares y la participación de familiares y socios cercanos.