Denuncian a Mauro Esqueff: quién es y a cuánto ascendería la estafa

Hace algunos días tomó estado público la denuncia de un estudio de abogados sobre Mauro Andrés Esqueff, un comerciante que bajo la pantalla de un holding -Grupo Gemas- dedicado a las finanzas y el negocio de las joyas, prometía regalías de dos cifras en dólares a quienes le confirmaban su ahorros. Lo cierto es que mientras multiplican los abogados penalistas que están recibiendo consultas de damnificados que cayeron en la trampa, se supo que Esqueff ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) figura como pintor y rotisero.

“No es un financista, es un supuesto financista. Concretamente es un comerciante de la ciudad de Rosario que ha tenido la aspiración de ser financista sin ningún título ni credencial que así lo habilite. Es un mercantil, tiene locales de accesorios, tiene algún local gastronómico y nada más. Se ha presentado como un gran hombre de negocios con supuestas inversiones en el sector inmobiliario y en fideicomisos”, indicó en contacto con Punto biz el abogado Marcos Peiretti, integrante del estudio jurídico Feldman y Asociados, bufete que se puso al hombro la presentación del caso ante el Ministerio Público de la Acusación. El expediente se abrió en la Unidad de Investigación y Juicio, a cargo de la fiscal Ana Laura Milicic.

Precisamente, Esqueff empleó algunas resoluciones nacionales para ganar tiempo en los primeros meses del año cuando se le complicó pagar los intereses de los dólares que le confiaban sus clientes. “Este hombre cae en desgracia en febrero de este año planeando que su default obedecía al decreto presidencial que ponía en stand by los fideicomisos en los que participa la administración nacional. Fue una excusa para ganar tiempo, ya que la resolución en cuestión bajo ningún aspecto podría tocar el negocio que este hombre había realizado que era ni más ni menos que un esquema Ponzi. Después de eso se suscitaron una serie de propuestas de supuesto rescate que eran todas falsas Eso fue lo que despertó la desconfianza, sumado a que este personaje comenzó a solicitar la suscripción de documentos que a simple lectura lo terminaban liberando de toda responsabilidad respecto de la devolución del dinero que le habían confiado”, agregó el letrado.

Falso financista

Para determinar que Esqueff en realidad poco tenía que ver con el negocio financiero, basta con repasar su inscripción en Afip. “Venta al por mayor de chocolates, golosinas y productos para kioscos y polirrubros; pintura y trabajos de decoración; elaboración de comidas preparadas para reventa y venta al por mayor de productos alimenticios”, son algunas de las actividades a las que aparece vinculado de acuerdo al organismo recaudador.

“No solo por los casos que van llegando al estudio, también por los reportes de otros colegas, calculamos que por lo menos hay 200 afectados. Los casos que nosotros tenemos relevados han aportado no menos que u$s10.000”, indicó Peiretti este miércoles. Mediante un cálculo veloz y de acuerdo a lo que precisan los abogados, se estaría hablando de una estafa no menor a los u$s2 M. Se espera que en los próximos días la fiscal Milicic avance en medidas cautelares sobre Esqueff en simultáneo con la imputación.