Abogados y corredores detenidos por estafas: ¿dónde desviaron el dinero?

Siete personas fueron detenidas el último viernes en el marco de una causa que investiga una megaestafa mediante operaciones inmobiliarias (a través de la venta de lotes) en Santa Fe y la región. La querella que investiga el caso sospecha que el dinero pudo haber sido sacado de la Argentina en distintas transferencias, y enviado a un banco de Panamá.

Los arrestados fueron identificados como los abogados Alfonso S. y Javier C.; los corredores inmobiliarios Agustín S. (hermano de Alfonso S.) y Diego P. (imputado además en una vieja causa por estafas); y los tres particulares María Fernanda G. (empleada doméstica); Atilio D.M. y Emiliano V.M. Uno de los detenidos ya había sido imputado en otra causa por fraudes.

La detención de estas personas se dio tras cuatro allanamientos ejecutados en 4 de Enero al 1000, Córdoba al 1200, J.P. López 3100 de la ciudad de Santa Fe; y Los Zorzales al 800 de la zona de Colastiné Norte.

La aprehensión del letrado estuvo a cargo de los detectives del Organismo de Investigaciones (OI) y fue dispuesta por la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Bárbara Ilera, que encabeza una causa que tiene al menos 45 víctimas. La fiscal formalizará en los próximos días la imputación en una audiencia que tendrá lugar en tribunales.

En los allanamientos fue secuestrado material documental relevante para la causa y un arma de fuego. No obstante, fueron también retenidos dispositivos electrónicos que serán remitidos a pericia.

Los siete detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía del MPA y serán formalmente acusadas en una audiencia de imputación de cargos a realizarse la semana próxima en el subsuelo de tribunales de la ciudad de Santa Fe.

¿Dónde está el dinero?

La suposición de que el dinero fue enviado a Panamá forma parte de la teoría del caso impulsada por el abogado Ricardo Veglia, que patrocina a un grupo de damnificados que denunciaron haber sido estafados por el grupo de corredores inmobiliarios y abogados detenidos el último viernes tras cuatro allanamientos ejecutados por el Organismo de Investigaciones y en donde fueron secuestrados documentos que acreditarían las transferencias de fondos al exterior.

Modus operandi

Desde la querella estiman que los detenidos son parte de una organización que realizó estafas desde por lo menos 2022 y hasta la semana pasada, cuando se concretaron las respectivas detenciones. Se sospecha que el grupo inmobiliario ofrecía los lotes a través de redes sociales y tras captar víctimas, concretaban un boleto de compra venta en donde un tercero (integrante de la banda) simulaba ser el propietario vendedor.

La parte querellante cree además que la organización también habría promovido juicios civiles de escrituración o usucapión, asentados en documentación falsa para inducir al engaño a los magistrados judiciales que tomaron intervención en cada caso. Una vez que los juicios se ponían en marcha, el grupo inmobiliario les decía a los compradores (víctimas) que los terrenos se iban a poder escriturar una vez que saliera la sentencia judicial.

Antecedentes

Uno de los detenidos (Diego P.) fue procesado hace siete años por una causa del viejo sistema penal, denominada de los “escribanos”, que detectó cómo se fraguaron escrituras de inmuebles abandonados o en conflictos judiciales para luego insertarlos en el mercado inmobiliario a nombre de falsos vendedores.

Aquella causa supo tramitarse en el Juzgado de Instrucción Quinta, a cargo del entonces juez Darío Sánchez, que procesó a 26 personas por los delitos de estafa, asociación Ilícita y falsedad ideológica de instrumento público.

La resolución judicial fue dictada el 29 de diciembre del 2017 y luego confirmada, dos años después, por el juez de la Cámara de Apelaciones, Jorge Andrés, que dejó firme el procesamiento pero solo a 22 imputados. El expediente pasó luego a tramitarse en el sistema oral y quedó a cargo de la fiscal Ilera, la cual elevó a juicio la causa en 2023.