Estafa piramidal en Casilda: interviene el fuero federal y toman testimonios

La difusión en la prensa de supuestas maniobras de estafa piramidal en torno a la firma Peak Capital en la ciudad de Casilda con 900 presuntos perjudicados, derivó en la intervención de oficio de la Fiscalía Federal que ahora empieza a recabar testimonios.

En rigor de verdad se trata de una investigación preliminar de la Sede Fiscal Descentralizada de San Lorenzo con el objetivo de determinar si se configura el posible delito de intermediación financiera no autorizada.

De hecho este jueves desde las 10 de la mañana el fiscal federal Claudio Kishimoto y el fiscal coadyuvante Francisco Bernhardt tomarán denuncias en el Salón Dorado de la Municipalidad de Casilda. “Todos los que quieran denunciar deben llegarse y participar de la convocatoria”, planteó en diálogo con Punto biz, precisó el concejal Mauricio Maroevich.

En relación al caso, el edil viene de presentar ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el fuero provincial una denuncia que se sustanció el 19 de septiembre pasado. Lo cierto es que la intervención federal se realizó ante las escasas acciones que ejecutó hasta el momento la Fiscalía Regional.

El objetivo ahora es determinar si en Casilda una aplicación del sistema Android, que opera en la cabecera del departamento Caseros bajo el nombre de Peak Capital Team, “capta ahorros de particulares ofreciéndoles un retorno elevado de intereses a partir de inversiones que se realizarían a través de una plataforma y serían coordinadas por grupos de WhatsApp”.

En efecto, la sede fiscal informó que aquellas personas damnificadas o quienes deseen brindar información respecto de ese tipo de maniobras podrán efectuar denuncias a los correos electrónicos de los fiscales Kishimoto (ckishimoto@mpf.gov.ar) y Bernhardt (fbernhardt@mpf.gov.ar), y a la casilla institucional de la oficina ufifed-slz@mpf.gov.ar.

Respecto de las acciones dispuestas por el MPA, se realizó un allanamiento en el domicilio particular de Yamil Santis, la persona que realizaba eventos sociales en la ciudad para promocionar Peak Capital Team, cuyo objetivo era captar “inversores”.