Allanaron a inmobiliaria rosarina por presunto lavado de dinero

Una serie de allanamientos encabezados por Gendarmería Nacional se realizaron este lunes en Rosario y Buenos Aires, en el marco de una investigación federal por presunto lavado de activos. La causa está relacionada con maniobras ilícitas ligadas al narcotráfico.

En Rosario, uno de los procedimientos tuvo lugar en una inmobiliaria ubicada sobre bulevar Oroño al 100 bis, identificada como Squadra Propiedades. Otro de los puntos allanados fue una mutual del centro de la ciudad, donde los agentes solicitaron documentación relacionada con sus clientes. Además, se realizaron operativos simultáneos en las unidades penitenciarias de Devoto y Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, así como en otro punto de la provincia de Santa Fe.

Al operativo lo llevaron adelante por efectivos de la Sección Delitos Económicos de Gendarmería, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. La medida fue solicitada por los fiscales Juan Argibay, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Franco Benetti, de la Unidad Fiscal Rosario especializada en narcocriminalidad y casos complejos.

La investigación es un desprendimiento de una causa federal más amplia vinculada al tráfico de drogas. Según apuntaron fuentes del caso, uno de los focos está puesto sobre Squadra Propiedades, firma que ya había estado bajo la lupa judicial el año pasado. Su titular, Melisa Cecilia Montes, firmó en 2023 una suspensión de juicio a prueba por su rol en operaciones de blanqueo de capitales entre 2006 y 2007, en beneficio del narcotraficante Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”.

En aquella causa, la Justicia determinó que Montes y otras personas participaron en una red de transferencias de dinero desde Argentina y México, por casi $3 M de origen ilegal. Las operaciones, que se realizaban a través de Western Union, fueron alertadas como sospechosas por la misma empresa.

En su declaración, uno de los coimputados, Pablo Rodríguez, contó que conoció a Segovia en una peluquería del centro rosarino. Bajo el alias de “Nicolás”, Segovia les propuso participar en un esquema para cobrar giros y devolverle el efectivo, a cambio de una comisión.

Como parte de la probation acordada, Montes debe cumplir tareas comunitarias en Cáritas tres horas por semana durante un año, además de pagar $150.000 de multa y $80.000 como reparación, que serán destinados a la Sedronar.