Desde qué monto Afip controla movimientos en bancos y billeteras virtuales

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) investiga las transacciones bancarias cuando superan un monto establecido. El organismo oficializó este lunes los nuevos importes a partir de los cuales los bancos y billeteras virtuales deberán informar las transacciones de las cuentas que gestionan.

A través de la Resolución General 5512/2024 y en el marco de las competencias conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 de 1997, los límites desde hoy actualizados buscarán controlar las operaciones a fin de detectar irregularidades.

"Se estima conveniente actualizar los importes contenidos en las normas mencionadas, a partir de los cuales los sujetos obligados deben informar determinadas transacciones, saldos y consumos, entre otros datos, correspondientes a las cuentas que gestionan", reseñó Afip en un tramo del Considerando respecto a las normativas N° 4298 y N° 4614.

En el caso de acreditaciones, extracciones en efectivo y saldos mensuales de todas las cuentas bancarias o en billeteras virtuales, Afip el monto mínimo se elevó de $200.000 a $700.000. 

En el supuesto de consumos con tarjetas de débito del titular y adicionales, se elevó de $120.000 a $400.000.