Pidieron un adelanto en dólares, se gastaron la plata y terminaron imputados

Una investigación llevada adelante por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) derivó en la imputación por estafa de los socios de Alimentos Argentinos SRL, firma rosarina orientada fundamentalmente a la exportación de legumbres para consumo humano. El caso expone una maniobra a través del cual los involucrados recibieron un adelanto de una sociedad paraguaya para avanzar en un negocio exportador que nunca se realizó. Bajo la lupa también está un banco internacional.

Con la instrucción del caso a cargo del fiscal Miguel Moreno, el expediente derivó en la imputación de Rodolfo y Luciana Raffin, padre e hija al frente de la SRL. De acuerdo a la información aportada por el MPA, la familia “recibió una adelanto de aproximadamente u$s1.5 M de parte de una firma paraguaya para una operación de importación ”. Dicho aporte, hecho por la firma paraguaya Oryza Group -denunciante en la causa- en realidad fue una porción del monto total que habían tramitado originalmente. “Lo que llegaron a desembolsares el 33% de un aporte de u$s4.5 M que era el total de la operación. Pero el esquema se interrumpió ya que los beneficiarios del préstamos incumplieron las pautas”, expuso el fiscal Moreno, en contacto con Punto biz.

Básicamente lo que intenta comprobar la Fiscalía es que los imputados lejos estuvieron de emplear el dinero para avanzar en el negocio por el cual habían recibido el giro. No compraron granos y no contrataron los servicios de puerto. La sospecha en firme es que buscaron hacer un negocio financiero. “Pusieron el monto en cuestión en un fondo común de inversión, adquirieron dos camionetas, pero nunca avanzaron en el negocio que había motivado el otorgamiento del adelanto”, sumó el integrante del MPA.

Desde el despacho de Moreno, además, nunca pudieron detectar un antecedente previo en la empresa del volumen de la operación que Alimentos Argentinos expuso para destrabar el adelanto, otro elemento que expone a la SRL ante la sospecha en firme de haber generado un fraude. Alimentos Argentinos está domiciliada en la zona sur de Rosario y de acuerdo a su portfolio web, está especializada en la exportación de maíz pisingallo, porotos y lentejas, entre otros productos primarios.

Con las imputaciones realizadas, el fiscal Moreno ahora está en un compás de espera ante la posibilidad de que exista un acuerdo entre las partes involucradas que posibilite una alternativa a la acusación formal.

Polémica en el Santander

El caso no quedó circunscripto a los accionistas de Alimentos Argentinos, es que como medida cautelar cuando se avanzó en la investigación, desde el MPA solicitaron el congelamiento de las cuentas de los involucrados, aunque hubo una maniobra que ahora pone sobre la lupa el accionar de funcionarios del banco Santander donde estaban las cuenta inmovilizadas. Con la firma de Moreno y a través del Banco Central (BCRA) la Fiscalía avanzó en una orden de levantamiento parcial del bloqueo de la cuenta de los imputados. Por alguna razón que el MPA desconoce, el Santander suprimió totalmente el bloqueo y eso permitió que se retiren alrededor de $200 M. Dicho esquema derivó en que Moreno esté investigando ahora los motivos del levantamiento total del bloqueo. En ese contexto se están evaluando las normativas correspondientes del BCRA y los circuitos de trabajo de la sucursal del Santander. Aunque es prematuro hablar de imputaciones, desde el MPA están atentos al desempeño de la gerencia de la entidad bancaria.