Denuncia penal contra empresa santafesina por subfacturar mercadería por u$s5 M

Una denuncia penal canalizada por la Administración Nacional de Aduanas (ANA) puso la mirada en una compañía santafesina. La presentación apunta a una empresa aceitera por subfacturar exportaciones de subproductos de la molienda de algodón y girasol por más de 5 millones de dólares.

De acuerdo al portal especializado en temas agropecuarios Bichos de Campo, la responsable de la maniobra sería la empresa Buyatti, especializada en pellets de semillas de algodón, pellets de harina de girasol y aceite de algodón. La denuncia aduanera recayó en el Juzgado Federal 1 de Santa Fe.

La denuncia se basa en la subfacturación de más de 5.392.666 dólares entre 2020 y 2022 y podría conllevar penas de hasta 8 años de prisión y una multa mínima de 69.928.714 millones de dólares según el Código Aduanero.

Al parecer, la empresa utilizaba sociedades pantalla en Estados Unidos e Islas Vírgenes para triangular la facturación de sus exportaciones a Brasil y Uruguay. La subfacturación detectada alcanza el 70% en las exportaciones a Uruguay y el 55% en las exportaciones a Brasil.

“Un análisis de agentes especializados de la Dirección General de Aduanas descubrió que, entre 2020 y 2022, una empresa radicada en la ciudad santafesina de Reconquista subfacturó en más de 5.392.666 dólares sus exportaciones de productos derivados del algodón y girasol”, dice el comunicado oficial. Además de la malograda Vicentín, que ya no exporta con esa razón social sino que opera a fason, la única otra procesadora ubicada en esa ciudad del norte santafesino es Buyatti. 

La Aduana, en su denuncia, dice haber constatado que “durante el período mencionado las mercaderías en cuestión habían sido importadas a Brasil y Uruguay a valores sensiblemente superiores a los declarados en la Argentina”, y explicó que “el objetivo de la maniobra irregular era ahuecar la base imponible de las operaciones y evitar la debida liquidación de divisas en nuestro país”.

“Cabe destacar, no se observa ningún valor agregado tangible aportado por los terceros operadores que justificara el incremento de precios, por lo cual se presume que hacían las veces de sociedades pantalla”, añadió el organismo, que está convencido de que “la operatoria consistió en ventas sucesivas simuladas en las que se apeló a los intermediarios para ocultar lo que, en rigor, no eran otra cosa que ventas directas”.