A lo San Pedro, pero en Santa Fe: ciudad en alerta por estafa piramidal

El destape del esquema Ponzi que conmociona a la ciudad bonaerense de San Pedro con más de 20.000 afectados que cayeron en la trampa ahora se le suma un caso con similares características en la provincia de Santa Fe. Un concejal de Casilda denunció una presunta maniobra de estafa piramidal ante la Fiscalía de esa ciudad el 19 de septiembre pasado. Aunque todavía el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no ordenó actuaciones, se empiezan a acumular historias de vecinos que empeñaron bienes y sacaron créditos para hacerse de efectivo con el objetivo de poner a fondos al servicio de un sistema que prometía 5% de renta semanal en dólares.

El caso en Santa Fe tomó más relevancia ahora con la mediatización de la investigación en San Pedro. “Sucede que aquí hay muchos vecinos de Casilda que todavía confían en el sistema que en principio funciona pero que se vale del ingreso de nuevos actores a la red hasta que colapsa”, precisó el concejal Mauricio Maroevich, a l frente de la presentación judicial, en contacto con Punto biz.

“Inicialmente me contactaron vecinos de la ciudad que me refieren reuniones que hacían en en diferentes puntos de Casilda lideradas por una persona de nombre Yamil Santi De hecho existe un perfil de Instagram (@peak.capitalteam.casilda) y un grupo de Whatsapp con alrededor de 900 integrantes. En el mismo perfil de redes sociales hablan de inversiones con un retorno del 5% semanal en dólares”, amplió el edil.

Si bien el caso empieza a tomar relevancia más allá de los límites de la ciudad cabecera del departamento Caseros, lo cierto es que los medios locales han tenido oportunidad de contactarse con el hombre a cargo de la red. “Esta persona reconoce el funcionamiento de la red, declara mediáticamente que no tiene autorización de la Comisión Nacional de Valores y aclara que la cabeza de la red está radicada en los Estados Unidos. Fue allí que el 19 de septiembre decidí hacer la denuncia ante el MPA, hecho que luego volví a ratificar a partir del requerimiento del fiscal Juan Pablo Baños, quien quedó a cargo de la, instrucción”, señaló Maroevich.

Al margen de la denuncia en el ámbito penal, a la que el concejal además sumó una presentación ante la CNV, en la ciudad del sur santafesino empiezan a sumarse las historias de vecinos que están preocupados ante la posibilidad de que se corte el grifo del retorno de la inversión. “Estás modalidades tienen un límite. Cuando la maniobra se destapa se acaba la defensa que puede hacer cualquier beneficiado. Es que si deja de ingresar gente al sistema -que ofrece además una renta extra para quienes refieran nuevos actores- ya no se consigue solventar esa tasa que promocionan. Hay abogados locales que empiezan a recibir presuntos damnificados que no se animaban a denunciar”, añadió el concejal.

Desde un empleados del frigorífico Rafaela Alimentos con sede en Casilda que decidió dejar el empleo a partir del retorno que había logrado a través de la maniobra que ahora está bajo la lupa, hasta un vecino que decidió sacar un crédito de $8 M para colocar esa suma en la cuestionada red, son solo algunas de las historias que se escuchan en las calles de la localidad.

“De acuerdo a la información que manejamos quienes coordinan la red indican que se debe colocar el dinero en una billetera virtual, para luego hacer las inversiones a través de una APK. En determinado horario del día llega una orden para consolidar la inversión en el sistema”, describió Maroevich. Ahora se aguardan acciones por parte de la Fiscalía.