Estafa cripto: allanamientos en Santa Fe vinculados a la firma CoinX

La Policía Federal realizó múltiples allanamientos reste lunes en Buenos Aires y Santa Fe relacionados con la empresa cripto Coinx World. La investigación se inició en 2022 por presuntas actividades de estafa, bajo la supervisión del Juzgado Federal N°12. Coinx World había ganado notoriedad en diciembre de 2021, cuando el entonces diputado y candidato a presidente libertario, Javier Milei, brindó públicamente su respaldo a la compañía.

Los allanamientos se enfocaron en la búsqueda de documentación, computadoras y activos financieros. De hecho, se incautó dinero en efectivo en Santa Fe como parte de la operación. En junio de 2022, la Comisión Nacional de Valores (CNV) había emitido una intimación a Coinx World para que suspendiera toda actividad relacionada con el asesoramiento en inversiones y operaciones de valores negociables a través de plataformas como su sitio web, canal de YouTube y redes sociales.

Según publicó Infobae, el origen de Coinx World es enigmático, ya que no figura ninguna entidad registrada con ese nombre en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). En cambio, la marca "Coinx" está inscrita en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual bajo la categoría de software, en lugar de operaciones financieras. La compañía detrás de la marca es Proyectos RSS, con domicilio fiscal en Avenida del Libertador. Curiosamente, su inscripción en la Afip data de al menos 2018, pero no como empresa financiera, sino como dedicada a instalaciones eléctricas, con antecedentes de aportes impagos a empleados según registros previsionales. Además, Juan Manuel Malaspina, mencionado en relación con la CNV y presentado como director de inversiones en documentos de la empresa, no tenía un contrato formal con Proyectos RSS.

La relación entre Javier Milei y Coinx World se había establecido en diciembre de 2021, cuando Milei, en su rol de diputado y postulante presidencial, elogió públicamente a la empresa en un video que la compañía utilizó en sus redes sociales. Milei había afirmado que Coinx World estaba revolucionando las formas de inversión y ayudando a los argentinos a protegerse de la inflación.

A través de su cuenta de Instagram, el candidato a presidente alentó a sus seguidores a contactar a Coinx World para obtener asesoramiento. En una entrevista en junio de 2022 con Ernesto Tenembaum, Milei admitió haber recibido compensación económica por su respaldo público y defendió a la empresa negando cualquier actividad fraudulenta.