Detuvieron a financista y allanaron su domicilio por presunta estafa

 La investigación por una presunta estafa millonaria en el mercado de capitales sumó este lunes un capítulo clave: el contador y agente de negociación bursátil Marcelo Andrés Pozzi, titular de LTL Capital Advisors, fue detenido en el mediodía mientras se encontraba en una heladería ubicada sobre avenida Pellegrini al 1500. El procedimiento fue realizado por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) por orden del fiscal Ramiro González Raggio, quien lo investiga por múltiples hechos de estafa.

Tras el arresto, los efectivos allanaron el domicilio del sospechoso en Maipú al 1400 y también la oficina comercial de LTL Capital Advisors, ubicada en San Martín al 800, en pleno microcentro rosarino, en busca de documentación y elementos vinculados a la operatoria bajo sospecha.

La detención se da en el marco de una causa que ya había difundido Punto biz a partir de la denuncia penal presentada por un empresario rosarino, quien asegura haber perdido la totalidad de sus ahorros tras confiar la administración de su patrimonio a LTL Capital Advisors. Según consta en la presentación judicial, la maniobra no solo habría generado un perjuicio directo al inversor, sino también una deuda millonaria con una sociedad de bolsa (ALyC), producto de operaciones realizadas sin respaldo ni autorización acorde al perfil del cliente.

El caso tiene como presunta victima a un comerciante del rubro muebles, quien terminó radicando una denuncia penal contra el contador Marcelo Pozzi, titular de LTL Capital Advisors SAS, una compañía que está anotada en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como agente asesor de inversiones no como una Alyc. El damibificado acusa a LTL de haber operado su cuenta comitente con inversiones de alto riesgo sin autorización, ocasionando la pérdida total de su capital. La presentación, que también apunta contra la Mutual Asistencial y Social (MAS Mutual) de Funes y el Agente de Liquidación y Compensación Cohen SA, fue presentada ante el Ministerio Público de la Acusación con patrocinio de los abogados Marianl Pujol y Hernán Zengarini.

En la denuncia la víctima detalla que confió en Pozzi, su contador de toda la vida, quien le propuso canalizar ahorros a través de LTL Capital Advisors. “Nos vinculaba una relación profesional de hace más de 20 años. Él era nuestro contador, por eso aceptamos su propuesta de invertir con LTL para preservar nuestros ahorros”, señaló.

La pareja transfirió más de u$s90.000 y $11 M a una cuenta en Cohen., identificada como comitente N° 106.225. Aunque nunca firmaron un mandato de administración, ni entregaron usuario ni claves, el contador ejecutó desde allí inversiones riesgosas como opciones “puts” y cheques de pago diferido (CPD) sin garantía. “Nunca le otorgamos el número de usuario y clave de acceso a la cuenta comitente a ninguna persona. Jamás autorizamos ningún tipo de inversiones bursátiles que sean consideradas de alto riesgo”, advirtió la victima en la denuncia 

Además de la vía penal, los damnificados avanzaro con acciones ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

La causa apunta a determinar si existió un esquema sistemático de asesoramiento fraudulento y si se utilizaron estructuras del mercado de capitales para canalizar inversiones sin la debida información ni consentimiento de los clientes. Con la detención de Pozzi y los allanamientos ordenados por la fiscalía, la investigación ingresó ahora en una etapa decisiva, mientras crece la expectativa por la eventual aparición de nuevos damnificados y la posible ampliación de las imputaciones.