Cómo funcionará la agencia antilavado que impulsa el Concejo | Punto Biz
  • Dólar Banco Nación $194.5
  • Dólar Turista $390.28
  • Dólar Libre $378
  • Dólar MEP $356.21
  • Contado con liqui $364.01
  • Riesgo País 1795
  • Dólar Banco Nación $194.5
  • Dólar Turista $390.28
  • Dólar Libre $378
  • Dólar MEP $356.21
  • Contado con liqui $364.01
  • Riesgo País 1795

Actualidad

Se aprueba el jueves

Cómo funcionará la agencia antilavado que impulsa el Concejo

Cómo funcionará la agencia antilavado que impulsa el Concejo

Por Redacción

Es un complemento al ya vigente Sistema de Control Económico Financiero de las Inversiones.

El Concejo de Rosario creará la "Agencia de Prevención y Colaboración contra el lavado de Activos”. Según adelantaron, la agencia sumará herramientas al ya aprobado “Sistema de Control Económico Financiero de las Inversiones”.

Tras una reunión del intendente Pablo Javkin - quien motorizó la ordenanza- y el bloque de Juntos por el Cambio se logró llegar a un texto unificado para aprobar la normativa en la sesión del jueves.

Del encuentro participaron además de Martín Rosúa, Daniela León y Alejandro Rosselló (Bloque Juntos por el Cambio), los concejales María Eugenia Schmuck, Fabrizio Fiatti, Ana Laura Martínez y Carlos Cardozo. La Agencia trabajará coordinadamente con el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Unidad de Información Financiera, para detectar posibles delitos económicos relacionados con la narcocriminalidad.

El ente creado, utilizará toda la información que el Municipio tiene digitalizada y sistematizada, para cruzar datos con las investigaciones que lleva adelante el MPA, y así identificar  los casos que detecten incongruencias entre personas sospechadas de participar en organizaciones criminales, que tienen un actividad patrimonial importante, y que no tienen manera de justificarlo a través de actividades económicas lícitas registradas. 

Con la creación de la Agencia, todas las dependencias del Estado Municipal (organismos centralizados, descentralizados, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado) tienen la obligación de cooperar ante los requerimientos. “De esta manera involucramos a todo el Estado Municipal en una tarea que no debe tener distracciones”, explicó el concejal radical Martín Rosúa.

Tras la sanción de esta ordenanza, están previstas reuniones con diferentes funcionarios de las ciudades del área metropolitana y del Departamento Rosario, para avanzar en la elaboración de normas similares: “Debemos estar alertas y realizar un trabajo coordinado ya que el lavado de dinero proveniente de este tipo de ilícitos está presente en todos lados”, cerró Rosúa

 

CONTENIDO EXCLUSIVO PARA SUSCRIPTORES.

Si querés ser protagonista de los Negocios necesitás información.
Si estás acá es porque necesitás esta información.

SUSCRIBITE

Por asesoramiento personalizado o consulta de Planes Corporativos escribinos a suscripcion@puntobiz.com.ar o llamanos al 341-4475591. Whatsapp al 3415034363.

Más info

Lo que tenés que saber de Actualidad

Las más leidas

Además

La sesión de tu cuenta se cerro por exceso de usuarios.

¿Querés recibir notificaciones de alertas?