Gustavo Shanahan (y familia) será indagado por lavado de activos

Un gran operativo de la Gendarmería Nacional y la Policía Federal se efectuó este miércoles en Rosario a instancias de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), con la intervención del juez federal de Garantías, Carlos Vera Barros. Las fuerzas de seguridad detuvieron este miércoles a la esposa y a los dos hijos del conocido financista y extitular de Terminal Puerto Rosario (TPR), Gustavo Shanahan.

Los allanamientos simultáneos se concentraron en un departamento de la calle Urquiza al 2000 (esquina Brown), así como en una propiedad residencial ubicada en Morrison al 8700, en Fisherton. Como resultado de estas diligencias fueron detenidos los hijos del empresario, Esteban y Lucila Shanahan, junto a la pareja del financista, Graciela Tuerto. El despliegue incluyó el secuestro de vehículos de alta gama, terminales de telefonía encriptada y fue acompañado por una serie de embargos preventivos sobre propiedades inmuebles y cuentas bancarias, diseñado para evitar el vaciamiento de las sociedades controlantes. El paso siguiente será una indagatoria familiar, que se concretará en las próximas horas. 

 

La investigación criminal, liderada por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina (Procelac), Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, puso la lupa sobre los orígenes de la fortuna de Shanahan y sus nexos con el continente europeo. Los reportes judiciales de investigaciones originadas en España apuntan a que parte del capital inyectado en el mercado formal local se originó en presuntas maniobras de corrupción ligadas a las concesiones del Puerto de Rosario durante las primeras décadas del siglo. 

La trama posee relieve geopolítico porque se conectó con figuras de la península ibérica, como el empresario Jordi Pujol Ferrusola, hijo de un expresidente de la Generalitat de Cataluña, quien registra condenas por corrupción e investigaciones por el desvío de fondos a paraísos fiscales y proyectos en el Cono Sur, entre ellos Terminal Puerto Rosario. 

De hecho, en 2013 Shanahan declaró en 2013 exculpando a Pujol Ferrusola ante la justicia catalana y desconociendo una declaración notarial previa en sentido contrario, pero los fiscales detectaron la existencia de un soborno por u$s 135.000 para cambiar el testimonio original.  

La hipótesis sobre la que trabajaron los investigadores locales es que los fondos provenientes del Viejo Continente fueron parte de una estructura de diversificación de activos de origen espurio que se desarrollaron a lo largo de quince años bajo un esquema familiar. La justicia federal argentina solicitó  a Interpol la captura internacional de Jordi Pujol Ferrusola. 

Ante inspecciones previas y secuestros de divisas, se detectaron intentos de justificar el origen de los fondos mediante contratos simulados de cesión de derechos de intermediación inmobiliaria con grandes firmas agroindustriales, tales como Vicentin S.A.I.C., involucrando operaciones ficticias por cientos de miles de dólares. 

Shanahan, que supo ostentar las máximas posiciones de poder corporativo TPR y dejó a la deriva el desarrollo del barrio cerrados  Los Pasos del Jockey, ya cumple una condena de 7 años de prisión tras comprobarse su rol como proveedor logístico de divisas para el narcotráfico.

La justicia demostró que el modus operandi de su firma, asentada en la intersección céntrica de España y Rioja, consistía en absorber los masivos excedentes de pesos en efectivo generados en las zonas periféricas de la ciudad (específicamente de los búnkeres de Villa Banana). Ese flujo de moneda nacional, trasladado materialmente en bolsos y mochilas directos a las oficinas de la City rosarina, era convertido a dólares del mercado informal. Debido al alto perfil de riesgo de la contraparte, la organización de Shanahan aplicaba un sobreprecio del 2% sobre la cotización de mercado.