Los casos más resonantes que admitió ante la justicia el exAfip arrepentido

La declaración ante la justicia Carlos Andrés Vaudagna, quien fuera la máxima autoridad regional de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) en Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020, cayó como una bomba de neutrones. Se trata de un largo relato de acciones coordinadas con el juez federal Marcelo Bailaque y otros funcionarios del ente recaudador, para perseguir contribuyentes con investigaciones fiscales, recaudar coimas y finalmente archivar los expedientes con las actuaciones para que queden en el olvido. 

Nadie se sorprendió demasiado dentro de la comunidad de negocios con esta novedad, porque estas maniobras delictivas involucrando a altos integrantes de la justicia y de la Arca circularon como secreto a voces durante años. Vaudagna admitió en una declaración en calidad de “arrepentido” haber cometido unos 30 delitos bajo los encuadramientos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, prevaricato, falsedad ideológica, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, asociación ilícita y lavado de activos. 

El funcionario prestó declaración el martes pasado en la sede porteña de la Procuración contra el Lavado de Activos (Procelac), en su sede porteña. Un día después el acta que enmarca a Vaudagna como “imputado colaborador” fue rubricada por los fiscales Matías Scilabra y Federico Reynares, que vinieron investigando y en noviembre imputaron tanto al ex director regional de la Afip como al juez federal Bailaque.

La fórmula que aplicaban está bien clara: Vaudagna en persona o a través de funcionarios subordinados recababan datos y apretaban a contribuyentes con la amenaza de caerle con todo el peso de la ley. Luego negociaban para intentar sacarles dinero. Y finalmente “hacían desaparecer el expediente”. Y no le hacían asco a nada: desde un agente de Bolsa hasta un distribuidor de hielo podrían caer en la volteada, siempre que hubiera razones de $ de por medio. 

Uno x uno, los casos más resonantes

1- Los agentes de Bolsa. 

Vaudagna se puso de acuerdo con el juez Bailaque para extorsionar a dos financistas: Jorge Oneto y Claudio Iglesias. La maniobra comenzó en 2019 con una supuesta investigación en el marco de la ex Afip y luego se presentó una denuncia anónima para que intervenga el juez. Bailaque ordenó secuestro de documentación y autorizó actuaciones. Oneto e Iglesias fueron indagados y se les requirió una suma de dinero para frenar las actuaciones. Tres semanas después de la indagatoria se expidió la falta de mérito. Aunque el objetivo fue extorsionar a los empresarios, las acciones se dieron en medio de una interna por la conducción de la cooperativa de seguros San Cristóbal que tenía a Iglesias como candidato a presidente, hasta que dio un paso al costado. 

2- El caso del narco Alvarado

Los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari le achacaron al juez Bailaque no haberse excusado al intervenir en una causa por narcotráfico contra Esteban Alvarado que permaneció desde 2013 y por años en su despacho. Allí el narco estaba acusado por traficar y vender droga en Rosario. Llamativamente, demoró la intervención del teléfono de Rosa Natalí Capuano –ex esposa del narcotraficante–, quien estaba como responsable de una de las empresas mencionadas. Alvarado, un peso pesado del narco, fue en 2020 condenado a cadena perpetua por la justicia santafesina, por delitos no relacionados con drogas. Bailaque también quedó muy comprometido cuando se descubrió que su contador personal, Gabriel Mizzau, era también contador en una de las empresas de Alvarado. Y porque el propio hijo de Mizzau es además empleado en el juzgado de Bailaque.

3- Un dueño de medios 

A pesar de estar invalidado para hacerlo por su condición de funcionario público, Vaudagna admitió haber asesorado al empresario de medios Carlos Nahuel Caputto, titular del diario El Litoral, para favorecerlo en cuestiones tributarias, fiscales y contables.

También gestionó a favor de Caputto terrenos en las islas "Los Mellados" y "Sirgadero", frente a la ciudad de Santa Fe, en favor de la empresa Deusto, que tenía a Caputto como director mediante un complejo entramado de sociedades. En marzo de 2018 el fiscal federal Gustavo Onel investigó a Caputto por la compra de esas islas, sospechando de artilugios para tributar menos. Esos terrenos hubieran podido tener un valor especial si se hubiera concretado un proyecto de traslado del puerto de Santa Fe hacia esos parajes, una instancia que motorizó un fuerte lobby en la capital provincial desde principios de siglo, pero nunca llegó a concretarse. Si así hubiera ocurrido, una expropiación hubiera generado una millonaria ganancia.  El caso de la compra de las islas quedó cerrado tras el pago de una indemnización de unos 240.000 dólares.

Vaudagna también relató ante el Procelac que le dio a Caputto información reservada sobre diversos contribuyentes y que ordenó a inspectores de la ex Afip no fiscalizar empresas de su pertenencia. Por caso, archivó una inspección contra la Consultora Arcadia, la agencia publicitaria del empresario, a pedido de Caputto. Chats revelan que Caputo llamó a Vaudagna para informarle sobre la presencia de agentes de la Afip en Arcadia. En distintos intercambios, Vaudagna le dio instrucciones y, en un momento, se contactó con el integrante de la Afip, Néstor Javier Bermúdez, para archivar el caso.

4- El capítulo Vicentin

Vaudagna aceptó haber asesorado a la cerealista Vicentin para cobrar $ 143 M entre los años 2016 y 2020, por reintegros de exportaciones indebidos. Se trató de una investigación que tuvo a 14 directivos de la firma procesados por supuesta evasión, pero el caso se desactivó con la adhesión de uno de los imputados al blanqueo de capitales, con el pago de una compensación. Vaudagna asesoraba al presidente de Vicentin Omar Scarel, y también se presentó en una investigación del Ministerio Público de la Acusación en Rosario, para darle una coartada a Scarel -investigado por estafa- al justificar la tenencia de u$s 200.000 en una caja de seguridad utilizada por su hijo. Vaudagna aceptó que dijo ser el dueño de esa plata con una escritura falsa, que simuló la cesión del dinero para adquirir un inmueble.

5- Corven se negó a pagar

Vaudagna admitió que junto a Rubén Oggioni, titular de la Asociación Mutual Prestaciones Santa Fe para la Salud, Farmacia y Vivienda, intentaron extorsionar a directivos de la empresa Corven, con base de operaciones en Venado Tuerto. En la causa existen, además, conversaciones, en la que el presidente de la mutual le informaba a Vaudagna que iba a reunirse con gente de la empresa. El jefe de Arca le preguntó si “había novedades” y le dijo que tenía “todo frenado”. Vaudagna advirtió a Oggioni que era “un buen momento” para “iniciar tratativas” con el objetivo de conseguir un soborno, algo que finalmente no llegó a concretarse. El 7 de agosto de 2018 Oggioni pidió instrucciones:  “Si te parece tirame una idea de lo de Venado o lo dejamos pasar y que salga lo que salga". Y como el soborno no se pagó, Vaudagna prometió darles “una lección”.

6- La fábrica de hielo

A partir de los chats obtenidos en la investigación, los fiscales sospechan que Vaudagna perjudicó a competidores de la fábrica de hielo Ghiaccio (Hielagua SA), localizada en Colastiné Norte, cerca de la capital provincial, para favorecer a Néstor Javier Bermúdez, otro jefe de la Afip que le respondía en este tipo de maniobras y regenteaba desde las sombras ese negocio del frío. 

7- La pata sindical

Vaudagna reconoció haber asesorado al secretario general del Sindicato del Turf, Carlos Felice, presidente también de la obra social del sector, Ospat. En los intercambios telefónicos queda claro que el ex jefe de la exAfip actuaba como contador del sindicalista, que intervino para colocar dinero de Felice en cuentas offshore en las Islas Cook, un paraíso fiscal.