Licsa: compliance, prevención y gobierno corporativo

En un escenario en el que las exigencias regulatorias, los riesgos legales y reputacionales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia ocupan un lugar cada vez más relevante en la agenda de las organizaciones, contar con asesoramiento especializado dejó de ser una cuestión exclusivamente jurídica para convertirse en una herramienta de gestión.

Desde esa perspectiva trabaja LICSA – Leaders in Integrity & Compliance, una consultora que reúne profesionales con distintas especialidades y trayectorias complementarias para brindar soluciones en materia de compliance, gobierno corporativo, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gestión de riesgos y sistemas de gestión certificables.

La propuesta parte de una premisa concreta: no existen soluciones de compliance que puedan aplicarse de manera uniforme a todas las organizaciones. Por eso, el equipo trabaja sobre el contexto, la actividad, la estructura y los riesgos específicos de cada cliente, combinando conocimiento técnico con una mirada práctica y orientada a la implementación.

Un equipo multidisciplinario

Uno de los principales diferenciales de LICSA es precisamente la composición de su equipo.

El Dr. Froilán Ravena, abogado penalista, cuenta con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y en el asesoramiento de empresas, con especial experiencia en delitos económicos y conflictos empresariales complejos. Es especialista en Magistratura y posee un posgrado en Derecho Penal Económico, además de formación específica en Compliance Officer. Su experiencia permite incorporar a los proyectos una perspectiva vinculada a la prevención de delitos, la investigación y la gestión de situaciones de alta complejidad.

El Dr. Lisandro Martínez Gorostiaga aporta una especialización particularmente vinculada al derecho penal económico, compliance y prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Con formación internacional en sistemas de gestión de riesgos de cumplimiento y una extensa trayectoria académica, desarrolla además una intensa actividad docente y de capacitación en estas materias, tanto en universidades argentinas como en ámbitos internacionales.

Desde el ámbito del derecho societario y el gobierno corporativo, el Dr. Luciano Ignacio Lerme suma una trayectoria especializada en sociedades, asociaciones y derecho empresario. Fue Director e Inspector General de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe y cuenta con una amplia experiencia profesional y académica en materia societaria y registral.

La mirada de compliance, gestión de riesgos legales y asesoramiento jurídico empresario se complementa con la experiencia de la Dra. Verónica Ingrao, abogada senior y Magíster en Asesoramiento Jurídico de Empresas, certificada como Leading Professional in Ethics and Compliance. Con más de una década de experiencia como responsable de Asuntos Legales y Compliance en una compañía de gran envergadura, aporta una perspectiva directamente vinculada con la implementación de sistemas de compliance dentro de las organizaciones y con la articulación entre las áreas legales, de gestión y de negocio.

Esta combinación de perfiles permite a LICSA abordar los desafíos de sus clientes desde diferentes perspectivas, integrando derecho, prevención, gestión de riesgos, compliance y gobierno corporativo.

De la normativa a la gestión

La consultora desarrolla proyectos de diseño e implementación de Programas de Compliance, evaluación y mapeo de riesgos, gobierno corporativo y control interno, prevención de delitos económicos y gestión de riesgos legales y reputacionales.

También brinda asesoramiento especializado en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) para sujetos obligados, bajo un Enfoque Basado en Riesgo y de acuerdo con los marcos regulatorios nacionales e internacionales.

A esto se suman diagnósticos de cumplimiento, auditorías internas, capacitación ejecutiva y operativa, implementación de canales de denuncias, sistemas antifraude y prevención de ilícitos, así como la implementación y acompañamiento de sistemas de gestión basados en normas internacionales.

El objetivo no es solamente identificar incumplimientos, sino transformar los requerimientos normativos en herramientas concretas de gestión, capaces de reducir riesgos, fortalecer los controles internos y proteger la reputación de las organizaciones.

En este sentido, LICSA plantea una metodología basada en el conocimiento de la realidad de cada organización y en el acompañamiento durante el proceso de implementación. La experiencia de sus profesionales en ámbitos judiciales, corporativos, académicos y regulatorios permite abordar escenarios complejos con una visión integral.

Integridad, confianza, lealtad, servicio y adaptabilidad son los valores que la consultora identifica como pilares de su práctica profesional. Y, en un contexto donde las organizaciones enfrentan mayores niveles de exposición regulatoria, económica y reputacional, esa combinación de especialización y experiencia se convierte en un diferencial para quienes buscan no solamente cumplir con la normativa, sino también fortalecer la manera en que gestionan sus riesgos y toman decisiones.