La Afip puso la lupa en operaciones con dólar MEP y contado con liqui

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) inició una investigación a los mayores operadores de bolsa del país para detectar maniobras de evasión o lavado de activos.

El objetivo es fortalecer los mecanismos de control y monitoreo sobre las transacciones financieras del mercado de capitales: dólar MEP, transferencias al exterior, contado con liquidación (CCL), operaciones de pase y egresos e ingresos en cuenta comitente.

Se iniciaron 25 fiscalizaciones integrales y el universo fue seleccionado entre los principales contribuyentes inscriptos con actividad de servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros de cada jurisdicción regional, teniendo en cuenta movimientos bancarios y el volumen de la operatoria en el mercado de capitales.

Al respecto, el titular del organismo, Carlos Castagneto, sostuvo: “Este tipo de controles ayudan no solo a advertir los desvíos y las maniobras que podrían llegar realizarse en operaciones de cambio irregulares, sino que también sirven para poder identificar el origen de fondos de aquellos que operan en el mercado secundario y pueden estar lavando dinero en operaciones de bolsa con origen en evasión fiscal”.

En forma coordinada, participaron de las acciones indicadas las Direcciones Regionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitana y de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva.