La Aduana comenzó a recibir información de Estados Unidos y corre a evasores

La Aduana comenzó a recibir información por parte de los Estados Unidos en relación a casos de triangulación en el marco de denuncias realizadas ante la Unidad de Información Financiera (UIF) donde se investiga la fuga de divisas. La triangulación implica la sobrefacturación de operaciones comerciales y el uso de cuentas en territorio de los Estados Unidos. Según los datos recibidos por el titular de Aduana, Guillermo Michel, se comprobó que los titulares de las cuentas eran los mismos que los responsables de las operaciones.

Aunque la información está bajo secreto judicial, Michel anticipó que "empieza a llegar información a la UIF de siete casos de sobrefacturación de importaciones y triangulación, todas con bancos de Estados Unidos".

"En los últimos días se han desactivado las últimas cautelares de 237 empresas, mientras que otras han sido rechazadas por la Justicia", aseguró Michel. En la mayoría de los casos se trataba de empresas textiles, que habían interpuesto esos reclamos en la Justicia para importar.

Por otro lado, la Aduana solicitó la colaboración de la UIF en operativos recientes que se dieron en el marco del acuerdo celebrado con Estados Unidos, para poner en conocimiento de estas acciones a la FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) de ese país, además de detallar la existencia de operaciones sospechosas de lavado de activos por parte de las firmas intermediarias.