Embargan en $152.000 M a los Shanahan y avanzan con más imputaciones

El Juzgado Federal N°3 de Rosario indagó la última semana al financista Gustavo Pedro Shanahan (condenado por cambiar divisas para una banda narco) y a su familia, acusados de haber llevado adelante maniobras de lavado de activos de capitales internacionales. Además, ordenó la captura internacional de un empresario español y de un exsocio de Shanahan, Jordi Pujol Ferrusola.

Además, el magistrado federal ordenó el embargo de bienes hasta cubrir los $152.000.000.000. Sin perjuicio de ello, y para garantizar un futuro decomiso, se solicitó la incautación de vehículos y propiedades utilizados por los imputados para disimular el origen ilícito de los fondos. En ese listado, figuran dos casas en Rosario, departamentos, lotes y cinco autos de alta gama.

En la investigación, intervienen el fiscal Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); el fiscal Juan Argibay Molina (Procelac Rosario); el fiscal Matías Scilabra, a cargo de Procunar NEA y con funciones de coordinación de Distrito Rosario; el titular del Área Investigación y Litigio Casos Complejos Federico Reynares Solari; y el fiscal coadyuvante de la Oficina de Narcocriminalidad Matías Mené.

De acuerdo con la investigación realizada por el equipo de fiscal, el financista de 70 años, su pareja y sus dos hijos habrían estado involucrados en maniobras de blanqueo de dinero mediante inversiones en la Terminal Puerto Rosario, de la que Shanahan fue titular. Según indicaron, se habría conformado “holding criminal trasnacional”, que involucra al empresario Pujol Ferrusola, hijo de quién fue presidente de la Generalitat de Cataluña entre 1980 y 2003.

Las indagatorias

Tras el pedido del MPF y con autorización del juzgado, personal de Gendarmería Nacional detuvo el 9 de septiembre pasado a la pareja de Shanahan y a sus dos hijos. Además, se libraron las órdenes de captura internacional a Interpol que involucran a Pujol Ferrusola y a Iván Ferrarons, exsocio del financista. Ambos tendrían residencia en España.

La familia del principal apuntado fue indagada el viernes pasado. Luego de que se les señalaran las imputaciones, el juez Vera Barros ordenó la prisión preventiva del hijo mientras que las dos mujeres quedaron en libertad bajo medidas de caución.

Gustavo Shanahan fue indagado este miércoles 16 de septiembre. Cabe recordar que cumple una condena de siete años de prisión por facilitar dólares a la organización liderada por el narcotraficante Julio Andrés Rodríguez Granthon. 

En las próximas jornadas, también se llevarán adelante las indagatorias a las personas jurídicas imputadas en el expediente.

Holding criminal transnacional

En su dictamen, los fiscales repasaron las maniobras que habrían llevado adelante los imputados. En ese sentido, señalaron que Gustavo Shanahan, en su carácter de exaccionista, director titular y presidente de Pro Puerto SA, habría dispuesto de las acciones de la empresa Terminal Puerto Rosario mediante la constitución de garantías, transferencias y posterior cobro del precio pactado. Las operaciones, realizadas entre 2010 y 2019, habrían tenido como objetivo dar apariencia lícita a bienes que estaban vinculados a Pujol Ferrusola, el empresario catalán que llegó como inversor del puerto rosarino en 2010.

En el escrito, hicieron foco en que Pujol Ferrusola está bajo investigación en el Juzgado Central de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional de Madrid por el origen de su patrimonio, que se vincularía con presuntas actividades de corrupción. 

Según los fiscales, las diligencias y el análisis de la prueba documental “han permitido verificar la existencia de un entramado corporativo específicamente diagramado para la canalización, ocultamiento y posterior lavado de activos de origen espurio”.

De acuerdo con lo que resaltaron, Pujol Ferrusola y Gustavo Shanahan se valieron de “diferentes entramados societarios de los cuales eran accionistas, directores o apoderados con la única y deliberada finalidad de hacerse del control de TPR SA, ampliar su capital social y ocultar la participación real en las inversiones realizadas en Argentina por el Clan Pujol Ferrusola”. 

Para los representantes del MPF, el empresario español utilizó a Shanahan como “su testaferro mediante la interposición de pantallas jurídicas para disimular un flujo de capitales que la justicia española demostró emparentado con actividades de corrupción pública”.

En ese sentido, mencionaron a las tres sociedades comerciales utilizadas para el desembarco e inyección de fondos en la concesión portuaria: Pro Puerto SA, Interlogística Portuaria SA, e Inter Rosario Port Services SA.

A través del análisis de las operaciones y el entrelazamiento de esas sociedades, la fiscalía consideró que, detrás de la pluralidad de personas jurídicas, existía una centralización de decisiones y una superposición material de patrimonios, que era controlada en última instancia por Shanahan y Pujol Ferrusola.

Reciclaje financiero

Para los fiscales, los hechos que le atribuyen a Shanahan tendrían correlato con el desvío de fondos provenientes de inversiones en TPR. Junto a su hijo, se le imputó “haber puesto en circulación en el mercado lícito, entre abril de 2018 y mayo de 2019, 35.000.000 pesos provenientes de cuotas de pago de la venta de acciones de TPR SA”.

Las conductas se habrían ejecutado mediante la simulación de al menos diez operaciones de mutuo intersocietario celebradas en Rosario por sí o en representación de las firmas Pro Puerto SA e Interlogística Portuaria SA (en calidad de mutuantes) a favor de Natural Food SRL, Los Araucos SRL e Increase SA, en calidad de mutuarias. Todas las firmas se encontraban ligadas a Pujol Ferrusola. 

Todo el proceso incluyó varias operaciones y habría consistido en transferir la participación de las sociedad que hasta entonces reunían la totalidad del capital de TPR SA.

Para los fiscales, los flujos económicos que ingresaron al país no respondían a dinámicas genuinas del mercado, sino “a las instrucciones expresas emanadas de Pujol Ferrusola, quien asumió la dirección total de la estrategia criminal en España y delegó en Shanahan la gestión material de la sucursal argentina”. 

El hijo Shanahan no fue un tercero ajeno a las decisiones de su padre ya que, de acuerdo a los registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) y las actas de TPR SA, habría sido accionista y director suplente de Pro Puerto SA. 

Lavado narcocriminal

La imputación a Shanahan alcanza también al haber “administrado y puesto en circulación fondos provenientes del comercio de estupefacientes”, hechos relacionados a la causa donde fue condenado.

Por ello, se lo imputó por haber puesto en circulación en el mercado lícito 32.000.000 pesos a sabiendas de que provenían del comercio de drogas. En ese marco, los fiscales le endilgaron a su exsocio Ferrarons la intermediación, gestión y cambio de divisas en una oficina o “cueva” que operaba en el centro de Rosario.

Como ese dinero fue secuestrado durante un allanamiento en el marco de la investigación, el 5 de noviembre de 2021 Shanahan intentó justificar su origen con un contrato de “Cesión de contrato/cesión de derechos y acciones” del 2 de marzo de 2017. Mediante este instrumento falso, simuló ceder a Vicentín SAIC los derechos de intermediación de un negocio inmobiliario por 240.000 dólares. 

Para la fiscalía, a fin de perfeccionar la simulación y dotar de fecha cierta aparente la tenencia del dinero, el imputado confeccionó un recibo de pago falsario fechado el 28 de marzo de 2017 donde declaraba haber recibido de Vicentín SAIC cheques por el total equivalente al monto incautado, con lo cual habría buscado encubrir el origen narcocriminal del dinero.

Bienes y juego

Por último, también se le imputó haber administrado fondos de origen ilícito, entre 2012 y 2021, mediante conductas sistemáticas en salas de juego de azar de Santa Fe por un monto de 23.683.762,30 pesos.

Además, fue señalado por haber administrado, desde diciembre de 2023, un inmueble de Rosario a través de personas interpuestas, con el objetivo de disimular los beneficios económicos provenientes de las actividades de comercio organizado de estupefacientes. 

Al mismo tiempo, como fiduciario del “Country Golf Rosario”, le endilgaron haber intervenido en operaciones de división, adjudicación y desprendimiento de lotes de terreno, para lo cual obró de forma coordinada con su pareja y sus hijos.