Afip controla tus transferencias bancarias, ¿a partir de qué monto?

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) investiga las transacciones bancarias cuando superan un monto establecido. El ente a cargo de Carlos Castagnetto pone especial atención en las acreditaciones de fondos y para evitar conflictos es necesario contar con la documentación que respalde y valide los montos recibidos o enviados.

El organismo controla todas las transferencias bancarias que superen los $200.000. Los bancos informarán al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando la totalidad de movimientos superen ese monto, ya que están obligados. Para evitar que los contribuyentes diversifiquen las sumas entre varias cuentas, las entidades financieras cruzarán la información de manera automática.

Para evitar que la Afip intime a los contribuyentes por transacciones grandes, deberán contar con documentos que respalden la acreditación de los fondos. Los más comunes son:

- Boletas de compra y venta;

- Documentos que justifiquen la venta de acciones o una empresa;

- Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios;

- Facturación de los últimos meses;

- Constancia del monotributo;

- Certificado de fondos emitido por un contador público,

- Declaratoria del Heredero.