La Justicia allanó reconocidos laboratorios tras denuncia de la Aduana

La Justicia allanó dos laboratorios farmacéuticos en Argentina por sobrefacturación de importaciones denunciados por la Aduana. El organismo que conduce Guillermo Michel analizó cinco operaciones de importación de máquinas realizadas y encontraron una “sobrefacturación flagrante”. Acto seguido presentaron la denuncia y la Justicia en lo Penal Económico ordenó el operativo contra dos inmuebles, en los que se secuestró documentación relevante para la causa.

Según informaron a través de un comunicado, de acuerdo a los datos de la Aduana, las operaciones fueron declaradas en la Argentina en unos u$s5 M. Sin embargo, en China las exportaciones de la maquinaria se habían registrado a un valor de apenas u$s555.920, por lo tanto se investiga una sobrefacturación de u$s4.484.04 (un 907%). Uno de los laboratorios, según la agencia de noticias Télam, sería Alfapharma.

Lo que llamó la atención del organismo fue la refacturación de la mercadería a través de una empresa desde Panamá, teniendo en cuenta que la mercadería fue enviada desde China a la Argentina en forma directa. En rigor, para la Aduana las operaciones trianguladas son legales y habituales en el comercio exterior pero representan un indicador de riesgo a analizar.

"En este caso, no se encontró ningún valor agregado tangible que aportara la intermediaria panameña para justificar los precios de refacturación. Se presume que fue incluida para sobrefacturar la importación y dejar USD 4,5 millones en un banco de ese país", explicaron desde la Aduana.

"En efecto, documentos a los que accedió la Aduana le permiten creer que la mercadería salió de China a nombre del importador y que la operatoria comercial fue cerrada y concluida entre la empresa china y el laboratorio argentino en forma directa por una empleada jerárquica de éste. La misma figura en los documentos con el nombre de Raquel", detallaron.

La denuncia tramitada en el Juzgado Penal Económico Nº2 y abarcó tanto el ilícito previsto en el Código Aduanero como en el egreso indebido de divisas, "situación altamente nociva para la coyuntura económica de nuestro país", explicaron. En ese marco, la Aduana estimó una multa que rondaría los u$s22,6 M.

Como consecuencia, la Dirección General de Aduanas profundizó la fiscalización de empresas vinculadas al rubro farmacéutico, insumos y aparatología médica. En concreto, está analizando importaciones trianguladas del periodo 2021-2022 de 15 laboratorios por montos superiores a los u$s200 M.