Banco rosarino quedó involucrado en el caso de los negociados de la AFA

El mundo de los negocios y el fútbol volvieron a cruzarse en una trama que tiene a Rosario como escenario principal. Según reveló una reciente investigación del diario Clarín, la Justicia encontró más de $10.000 millones en la sede de Mitre 602 del banco Coinag. En solo tres meses (agosto, octubre y noviembre del año pasado), el Coinag recibió un dineral extraordinario de unas 12 sociedades que todo el mundo sabe o cree saber que son de Pablo Toviggino, el verdadero jefe de la AFA.

Algunos de los más de 15 depósitos que la novia de Pablo Toviggino, María Florencia Sartirana, tiene en el banco/cooperativa Coinag, de Rosario. Los montos: $3.000 millones, $1.184 millones y $221 millones.

Fueron más de $10.000 millones que llegaron por transferencias de empresas (varias de ellas pymes), con domicilios en pequeños locales sin empleados de Santiago del Estero. Más burdo no se consigue. Incluso habría filmaciones de gente entrando al banco con bolsos para hacer los depósitos.

La operación financiera en Coinag con la plata que la AFA pagó en facturas que analiza la Fiscalía Federal de Santiago del Estero se confeccionaron en plazos fijos. Clarín mostró este fin de semana los certificados de los depósitos con montos que, sumados, llegan a varios millones de dólares y miles de millones de pesos.

La duela de la cuenta es la mujer de Toviggino: Maria Florencia Sartirana, quien fue al Banco Coinag de Rosario y depositó en plazos fijos unos $10.000 millones. La entrada de dinero que Sartirana hizo en Coinag, provocó que el banco en diciembre, reportara el movimiento como operaciones sospechosas al Banco Central. También decidió que se cierren todas las cuentas de la mujer de Toviggino.

"Con relación a las empresas Lindor y Neurus en el Banco Coinag, solo operaron durante el año 2025. Fueron reportadas y se encuentran cerradas desde diciembre 2025. La entidad tiene estrictos procesos de evaluación técnico y patrimonial alineada con los estándares del mercado bancario y en estricto cumplimiento con las normativas establecidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)", respondió la entidad financiera ante una consulta de Clarín.

Y sostuvo que "en virtud de las normativas vigentes y del análisis detallado de las operaciones de sus clientes, el Banco Coinag, como sujeto obligado, realiza un monitoreo de debida diligencia sobre los mismos. En base a ello aplica acabadamente la normativa UIF vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos /Financiamiento del Terrorismo".

"Los depósitos que tenían en Coinag fueron transferidos a cuentas de dichas empresas en Banco Credicoop", confirmaron a este diario fuentes del Banco Central.

El viernes, el Fiscal Federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, pidió la detención e inhibición de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero.

Simón tiene línea directa con el poder absoluto de la Provincia, en manos del ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora. Están los que sospechan que, en realidad, el pedido de detención sobre los dueños de AFA sería para unificar las causas penales en Santiago del Estero para después lograr un sobreseimiento.