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Derivaciones de la causa de los cuadernos

Dos empresarios con peso en Rosario investigados por lavado de dinero en el exterior

La UIF le pidió al juez Claudio Bonadio que los indague y dicte medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado que depende del gobierno nacional, le pidió al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original del Caso Cuadernos y que los llame a indagatoria, tanto funcionarios como empresarios.

 

La UIF, que es querellante en el Caso Cuadernos, solicitó que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno. La UIF pidió las indagatorias de, entre otros, de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

 

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

 

El pedido de apertura de la causa por lavado de dinero fue revelado esta mañana por el diario La Nación en su página web. Pero además esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero,  Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros. 

 

Y en esa lista aparecen dos empresarios con muchos negocios en Rosario. Uno es Alberto Padoán, presidente en licencia de la Bolsa de Comercio de Rosario y accionista de Vicentín la principal agroindustria santafesina con intereses en puertos, aceiteras, lácteas y frigoríficos. Y el otro es Gabriel Romero, titular de Emepa, la empresa argentina que controla Hidrovía SA, concesionaria del dragado y balizamiento del río Paraná.

 

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

 

12.04.2019 11:42 | Fuente: punto biz

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