Caso Ciag: piden seguir la ruta del dinero de su fallecido titular

La investigación por la caída de Ciag SRL, la financiera rosarina que dejó a decenas de ahorristas sin poder recuperar inversiones por u$s4 M, sumó un nuevo capítulo judicial. Guillermo Giordana, uno de los damnificados, pide que se investigue la ruta de dinero captado en su momento por la inversora, a partir de la detección de transferencias realizadas por su fallecido titular, Juan Carlos Culhane hacia cuentas en el exterior de su viuda. El planteo forma parte de una denuncia presentada ante la Fiscalía, acusando por presunto falso testimonio a Santiago Freytes, gerente de un gerente de Rosental Management Group (RMG), durante su reciente declaración testimonial ante Fiscalía. El planteo apunta a profundizar la pesquisa sobre las operaciones inmobiliarias y el destino de fondos de inversionistas que administraba Ciag.

La denuncia apunta al circuito utilizado para administrar las rentas de inversiones inmobiliarias realizadas por Culhane, particularmente en Paraguay. Según la denuncia, Freytes reconoció haber intervenido en gestiones de cobranzas, transferencias y rendiciones de cuentas, además de mantener comunicaciones con Culhane y su viuda, Paola Allegranza. El escrito plantea que los alquileres podrían haberse canalizado mediante una cuenta o circuito interno de back office, alternativo al mecanismo descripto por el ejecutivo.

"De confirmarse esta circunstancia, resultaría necesario determinar si el testigo conocía el circuito efectivo de los fondos y si, pese a ello, describió de manera deliberadamente inexacta el mecanismo de percepción, acreditación y distribución de las rentas", sostiene la presentación. En línea, Giordana pide profundizar la investigación sobre el conocimiento que Freytes tenía de los activos vinculados con Culhane en Paraguay, Perú y Uruguay, y determinar si omitió deliberadamente información relevante al declarar.

Procedimiento de compliance, en duda

La presentación fue ingresada el lunes 26 de octubre ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), con el patrocinio del abogado Néstor Antenucci. Punto biz pudo acceder al texto de la denuncia, que invoca el artículo 275 del Código Penal y solicita determinar si Freytes incurrió en afirmaciones falsas u omisiones deliberadas durante la testimonial que prestó el 26 de agosto.

En concreto, el escrito reclama investigar "la veracidad de sus afirmaciones relativas al supuesto cumplimiento de los procedimientos de compliance por parte de Juan Carlos Culhane", así como su intervención en los circuitos de cobro de alquileres, el destino de las rentas inmobiliarias y la información que brindó sobre inversiones en distintos países.

Uno de los puntos cuestionados es la afirmación de Freytes acerca de los controles aplicados a Culhane como cliente de Rosental. Durante su declaración, el gerente sostuvo: "Este tipo nos compró, vino referenciado por Miguel, tenía una actividad comercial, invirtió, punto, pasó compliance, pasó por los bancos".

Sin embargo, Giordana -quien además de cliente de Ciag era el que le alquilaba las oficinas del Palacio Minetti donde funcionó la firma- advierte sobre posibles inconsistencias con sus propios dichos, cuando Freytes manifestó no conocer con precisión las circunstancias del vínculo entre Culhane y Miguel Rosental. Por eso, solicita determinar "si la afirmación de Freytes acerca del efectivo cumplimiento de los procedimientos de compliance respondía a un conocimiento cierto y documentado". Para el denunciante, Culhane “era imposible que sea sometido a un procedimiento de compliance por tratarse de un mero monotributista”.

 

Piden documentación y pericias

Entre las medidas solicitadas aparecen la incorporación de correos electrónicos, registros contables, comprobantes de transferencias, antecedentes de los controles de cumplimiento y documentación de las inversiones inmobiliarias. También se requieren pericias contables e informáticas para reconstruir el movimiento de fondos. La denuncia pide establecer si existieron "afirmaciones falsas u omisiones deliberadas de la verdad en una declaración testimonial prestada bajo juramento o promesa de decir verdad".

La presentación no implica que Freytes haya sido imputado ni que Fiscalía haya acreditado la existencia de falso testimonio. Será el MPA el que deba evaluar si corresponde avanzar con las medidas solicitadas.

La nueva denuncia se produce después de que dos gerentes de Rosental comparecieran como testigos en la investigación por Ciag. En aquella oportunidad, la firma sostuvo que administró fondos de Ciag pero nunca fondos pertenecientes a los ahorristas damnificados y que esas personas no habían sido clientes suyos.

Los ejecutivos relataron que Culhane había adquirido en 2012 propiedades vinculadas con proyectos inmobiliarios en el exterior, activos que posteriormente fueron cedidos a Allegranza. Rosental entregó a Fiscalía documentación comercial, certificaciones notariales y registros de esas operaciones para respaldar su versión. Hasta el momento, no existen imputaciones contra Rosental ni sus directivos por la presunta estafa de Ciag.