Casación ratificó condena por lavado a empresario del clan Derminio

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la declaración de culpabilidad por lavado de activos de Matías Ángel Matarochi, empresario vinculado al transporte de cargas y ligado al denominado clan Derminio, y ratificó el decomiso de más de u$s2 M y 102 bienes. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la Sala II rechazó los principales planteos de la defensa, aunque anuló el tramo de la sentencia referido al monto de la pena y ordenó que se determine nuevamente.

La resolución fue firmada el 13 de agosto por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci. El tribunal también mantuvo el decomiso de bienes registrados a nombre de otras tres personas que habían sido absueltas durante el juicio, al considerar probado que esos activos integraban el patrimonio de la organización más allá de quién apareciera formalmente como titular.

Matarochi había sido condenado en junio de 2025 por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Rosario a ocho años de prisión y una multa de $114.837.270 por lavado de activos agravado, bajo la modalidad de habitualidad o como integrante de una asociación destinada a cometer ese tipo de maniobras. Tras el fallo de Casación, su culpabilidad quedó confirmada, pero deberá dictarse una nueva resolución sobre la pena.

En aquel juicio también había sido condenado Norberto Derminio a cinco años de prisión y una multa de $136.034.251,02, mientras que Juan Derminio recibió una pena única de cuatro años y seis meses y una multa de $30.597.283,40. En total, el TOF había declarado culpables a 14 integrantes de la organización.

Cómo funcionaba la operatoria

Uno de los puntos que Casación consideró acreditados fue la operatoria patrimonial montada alrededor de numerosos bienes y sociedades comerciales. De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, la prueba permitió establecer que los integrantes de la organización compraban, vendían, transferían y administraban activos de origen ilícito mientras buscaban darles apariencia legal.

En ese esquema aparecieron Logística MM SRL y Doning SAS, sociedades vinculadas a Matarochi. El fallo sostuvo que el empresario puso ambas firmas a disposición del entramado con el objetivo de brindar una apariencia de legalidad al movimiento comercial de fondos provenientes de actividades ilegales.

La acusación fiscal había identificado, al requerir la elevación de la causa a juicio en diciembre de 2023, 146 operaciones presuntamente vinculadas con maniobras de lavado. Entre los mecanismos detectados figuraron vehículos que no estaban registrados a nombre de sus verdaderos poseedores y sucesivas transferencias que, según el tribunal, generaban una “confusión patrimonial” y dificultaban reconstruir el origen del dinero.

Casación también consideró que las explicaciones de la defensa no alcanzaron para desvirtuar los vínculos entre Matarochi y personas relacionadas de manera sostenida con el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas. La resolución valoró además la “ausencia de capacidad económica lícita para justificar las adquisiciones”, inconsistencias en las declaraciones y el uso de terceros para interponer titularidades.

El decomiso, bajo la lupa

Ese criterio se extendió a los bienes registrados a nombre de tres mujeres que habían resultado absueltas. Según informó la Fiscalía, la Cámara entendió que habían prestado sus nombres para alejar formalmente los activos de quienes ejercían su verdadero dominio y confirmó, por ese motivo, el decomiso dispuesto en primera instancia.

La causa que empezó en 2018

La investigación se había iniciado a partir de distintos expedientes abiertos desde 2018 por hechos relacionados principalmente con narcotráfico, contrabando y movimientos patrimoniales que no se correspondían con los perfiles económicos investigados. En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 38 allanamientos simultáneos, 34 de ellos en Rosario y los restantes en otros puntos de Santa Fe y Salta.

Los procedimientos derivaron en cinco detenciones y el secuestro de autos de alta gama, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. Entre los vehículos apareció un Ford Mustang GT. La Fiscalía informó además que en un departamento donde residía Norberto Derminio, propiedad de Matarochi, fueron incautados u$s1.659.835.

La causa había sido instruida por la entonces Fiscalía Federal N°3 de Rosario, a cargo de Adriana Saccone, actualmente integrada a la Unidad Fiscal Rosario. Durante el juicio intervinieron Federico Reynares Solari, Juan Argibay Molina, de la Procelac, y Rodrigo Romero. En la instancia ante Casación participó el fiscal general Javier De Luca.