Allanan más de 20 bancos por supuestas maniobras irregulares de empresas

Un fuerte operativo conducido por la Dirección General de Aduanas tuvo lugar este mediodía en la city porteña. Agentes del organismo conducido por Guillermo Michel y personal policial allanó 23 bancos, financieras y otras empresas para buscar rastros de maniobras ilegales en el mercado cambiario.

Tanto personas físicas como sociedades habrían intentado burlar el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y girarlos al exterior.

Según publicó Infobae, la Aduana entró esta mañana en distintos bancos y financieras porteñas, en total más de 20 direcciones allanadas. Con una orden judicial otorgada por un juez en lo penal económico, los agentes ingresaron a bancos de primera línea en busca de información sobre cuentas de sus clientes, tanto empresas como individuos.

“Es una denuncia de Aduana pero es una investigación conjunta con la Policía Federal. Lo simplifico de manera muy coloquial: son falsos importadores, carpetas truchas, que falsificaron las SIMIs, las anteriores herramientas para importar, con documentación trucha, con facturas truchas, la documentación aduanera trucha, para girar al exterior y no importar nada”, explicó Michel en conferencia de prensa frente a la sede de la Aduana.

Y agregó: “Tenemos dos detenidos en el marco de este proceso: a un contador y a un empleado infiel de un banco, que ofrecían estos servicios, estos falsos gestores, para que estas empresas truchas se hagan en el exterior, en particular en cuentas en Miami, de u$s5,5 M y nunca importen nada”. 

Según fuentes allegadas al operativo, los agentes ingresaron a sucursales céntricas de bancos como BBVA Argentina, Galicia y Supervielle, también se mencionaron entidades públicas. Hasta donde se puedo saber, los bancos no están sospechados, pero sí sus clientes.