Afip sale a la caza de clientes de sociedades de bolsa que operaron dólar

La Administación Federal de Ingresos Públicos (Afip) pidió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fuerce a las sociedades de Bolsa a informar sobre los clientes que operaron dólar contado con liquidación desde el 1° de marzo hasta el 21 de abril. El requerimiento, para el que se fijó un plazo de cinco días, solicita también detallar los montos operados en cada caso. La novedad llega un día después de que el Gobierno mandara inspecciones a financieras de la City y es parte de la reacción oficial ante la escalada del dólar libre.

A través de una solicitud formal de información, el titular de la AFIP Carlos Castagnetto, pidió a la CNV “en su carácter de entidad reguladora del Mercado de Capitales a los fines de solicitarle tenga a bien requerir a las Casas de Bolsa que informen titulares y el volumen operado de contado con liquidación en el período 1° de marzo hasta el 21 de abril de 2023, inclusive”.

“Se deja constancia que la presente se efectúa en el marco de acciones realizadas por la Unidad de Información Financiera y esta Administración Federal debiendo brindar los operadores la información solicitada en el plazo de cinco días hábiles de formulada la requisitoria”, agrega la misiva.

Ahora, le tocará a la CNV requerir a los agentes de liquidación y compensación (Alyc, el término técnico para sociedades de Bolsa) para que sea enviada en las próximas horas.

El miércoles pasado, cuando el dólar libre tocó los $497, el ministro de Economía Sergio Massa anunció que iba a “usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el analisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero”.

Voceros de AFIP y la CNV confirmaron la veracidad de la comunicación a Infobae. Y señalaron que va en línea con las inspecciones que se realizaron en los últimos días.

“Para comenzar me llama la atención que se hable de casas de bolsa, dado que no existen. Los agentes bursátiles como nosotros somos ALyCs, muestra poco profesionalismo, dado que fue el segundo gobierno de Cristina Fernández Kirchner el que modificó la ley y estableció las denominaciones vigentes”, se quejó un operador de una financiera porteña que prefirió no ser identificado.

“Con esto detenés un poco de operaciones, pero si no aparece un volumen de dólares a través de liquidación de exportaciones o fondos financieros, al final del día es tapar el sol con las manos”, agregó el mismo operador.