Estafa con fideicomisos inmobiliarios: el rol de cada uno de los imputados

En la audiencia imputativa contra los socios de la constructora FH de este martes, el fiscal Fernando Dalmau de la Unidad de Investigación y Juicio imputó a Pablo Hancevic, Santiago Franchi, Verónica Bobet, Elsa Wuz, de haber conformado "una asociación criminal cuyas finalidades fueron sustraer bienes fideicomisos con la intención de incorporarlos a su patrimonio y de realizar maniobras de ocultamiento y/o transformación para impedir la agresión judicial ante legítimos reclamos".

En concreto, "Administración fraudulenta, Defraudación fiduciaria en carácter de coautor y jefe de la Asociación ilícita" fueron los delitos que se le imputaron a Pablo Hancevic, al frente de la constructora FH SRL. En tanto, a su socio Santiago Franchi, se le imputan delitos de "Administración fraudulenta, Defraudación fiduciaria en calidad de miembro y Asociación ilícita".

Qué se le atribuyó a los involucrados en la estafa con fideicomisos inmobiliarios:

*Pablo Hancevic: en su calidad de jefe de la asociación, captó inversión de privado para los diversos proyectos y redirigió recursos dinerarios, materiales y humanos a su patrimonio personal y familiar. Adquirió un inmueble ubicado en el country Aguadas, sita en la localidad de Funes, con dinero distraído de su gestión societaria; remuneró trabajos de construcción de su vivienda con fondos de la sociedad; incurrió en múltiples estafas procesales intentando inducir a error a integrantes del Ministerio Público de la Acusación mediante denuncias penales en las que incriminaba a personas ajenas a los hechos que se investigan, solicitó cautelares y llegó a detentar el carácter de querellante; incurrió en múltiples estafas procesales en sede civil mediante reclamos de corte extorsivo destinados a dañar a la sociedad y lograr que ésta desista de la acción de responsabilidad social en su contra, entre otras finalidades; entregó a sus familiares distintos contratos de adhesión en blanco que Franchi había firmado con la intención de repartirse utilidades de forma anticipada; confeccionó múltiples instrumentos privados ideológicamente falsos, con la intención de insolventarse en apariencia.

 *Santiago Franchi: llevar la operación administrativa de la sociedad, redirigir fondos fiduciarios a proyectos personales; liderar la gestión contable de las sociedades y los fideicomisos bajo premisas de informalidad y deficiente o nula registración, todo lo cual hacía inviable cualquier tarea de auditoría y control de gestión".

*Verónica Bobbet: brindó como abogada, asesoría profesional; diseño de estrategia legal para repartirse utilidades clandestinamente entre socios.

*Elsa Wust: adquirir simuladamente la casa de uno de los miembros de la asociación, para que éstos puedan resistir eventuales acciones de recupero y cautelares, confeccionando documentación ideológicamente falsa al efecto; simuló un contrato de mutuo para obligar de forma falsa, generando un daño en la sociedad y a los fines de hacerse indebidamente del dinero mediante la fabricación de un reclamo judicial; intentó inducir a error a la Justicia Civil de Rosario al accionar judicialmente en procura del cobro de esa acreencia falaz; formuló reclamos civiles y penales y extrajudiciales por unidades en fideicomisos; indujo a error al Ministerio Público de la Acusación al radicar denuncia penal contra otros de los miembros de la sociedad por el presunto delito de estafa, presentando documentación ideológicamente falsa.