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Negocios

Maniobras por $75 M

A días del casamiento de Messi, allanan el Casino por lavado de activos

Por Redacción

Personal de Afip y la Policía Federal realizaron este miércoles un operativo en el complejo de entretenimientos.

Personal de Afip y de la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina realizaron este miércoles un fuerte operativo en el Casino de Rosario, donde el próximo viernes se realizará el casamiento de Leonel Messi y Antonela Roccuzzo

 

Según trascendió, desde la Agencia Federal investigan si hubo maniobras de blanqueo de dinero en casos de personas que supuestamente percibieron premios importantes y buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.

 

En concreto, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores "sospechosos", según explicó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna citado por el portal Rosario3. Uno ganó más de 20 veces y otros son "indigentes" que viven en localidades alejadas de Rosario.

 

El pedido de allanar el City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó vía juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque.

 

La presencia de AFIP y PFA en City Center no tiene que ver con el casamiento de Messi. Los efectivos policiales y "sabuesos" de AFIP ingresaron al predio cerca de las 11.30. Se estimaba que el procedimiento iba a durar "varias horas".

 

"Estamos investigando a indviduos que se indican como ganadores, que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuan en sus declaraciones de riqueza", dijo Vadagna. Que remarcó que la investigación es por "lavado de activos" y que el monto total invloucrado es de 75 millones de pesos.

 

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