Escándalo de la Fifa: Afip denunciará penalmente a empresarios

Una vez concluida la Reunión del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE que se lleva a cabo en París, el administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray confirmó que la AFIP denunció penalmente por evasión tributaria, asociación ilícita fiscal y lavado de dinero a los empresarios argentinos Alejandro Burzaco, Hugo Jinkis y Mariano Jinkis como así también a las firmas Torneos y Competencias SA y a Full Play SA.



Además la AFIP solicitó información al exterior para obtener datos de sociedades y cuentas bancarias en Panamá, Uruguay, Estados Unidos y Suiza. También el organismo fiscal pidió que la Justicia embargue los bienes de los contribuyentes investigados. La denuncia de AFIP recayó en el Juzgado Penal Tributario Nº 2, a cargo del Dr. Diego García Berro.



"La FIFA nunca colaboró con la transparencia fiscal del fútbol. Mediante una nota, el 30 de abril de este año (que fue recibida el 11 de mayo), reiteramos nuestro pedido al presidente de la entidad, Joseph Blatter por la falta de colaboración de la FIFA ya que, y a pesar de los compromisos asumidos, no le dio a la AFIP la posibilidad de obtener acceso al Registro de Transferencia de Jugadores (TMS)", señalo Echegaray.



Blatter se había comprometido con Echegaray, en marzo del año pasado en Zúrich, Suiza, a instrumentar un proceso para que la AFIP pueda obtener información del TMS. Esto le hubiera permitido al organismo fiscal obtener información sobre los verdaderos valores de las operaciones de compra venta de futbolistas y restringir las maniobras de evasión de los hombres de negocios del fútbol. Del encuentro había participado también el entonces presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona.



La AFIP ya se encuentra fiscalizando a hombres de negocios de futbol que, según consta en las bases del dato del organismo, son titulares de derechos económicos sobre jugadores de futbol profesional. El objetivo es analizar el origen de los fondos con los que adquirieron derechos económicos de jugadores. Vale recordar que algunos de los clubes con los cuales se triangulan las operaciones son de Uruguay: Institución Atlética Sud América; Centro Atlético Fenix; Club Atlético Progreso; Club Atlético Bella Vista; Club Atlético Cerro; de Chile: Club Deportivo Unión San Felipe y Club Social de Deportes Ranger y de Suiza el Locarno.



A través de distintas resoluciones, AFIP investiga las triangulaciones en las compraventas de futbolistas especialmente cuando intervienen los llamados "paraísos fiscales deportivos" y sus tres consecuencias:

La evasión de impuestos:

- 35% sobre la comisión del representante
- 35% sobre el derecho económico
- 35% sobre la prima de los jugadores



La fuga de divisas: cuando se pretende girar dólares al exterior para pagar un pase de un jugador argentino que vino de otro club argentino. 



El lavado de dinero: por el pago de excedentes que los paraísos fiscales deportivos hacen a "hombres de negocios" que no muestran la cara. 



Si la operación se triangula, el representante y el inversor no pagan Impuesto a las Ganancias en Argentina, y el jugador paga solo sobre el sueldo.