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Punto Biz

Nueve detenidos tras una veintena de allanamientos

Megaoperativo: cómo era el fraude y quiénes están involucrados

Por Redacción

Escribanos, contadores, y empresarios de alto perfil figuran en la lista de detenidos por presunto lavado de dinero y fraude.

Nueve detenidos es el saldo de más de 20 allanamientos que tuvieron lugar este miércoles a la mañana en Rosario, en el marco de una investigación por lavado de dinero y fraude.

 

Según reveló el fiscal de Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos y Económicos, Sebastián Narvaja, se trata de maniobras complejas:

 

# Fraudes destinados a quitarle inmuebles a sus propietarios legítimos,

 

#Fraudes de escribanos y contadores como facilitadores de las maniobras.

 

# El posterior lavado de activos que apuntan a hacer que esas propiedades pasen de mano en mano.

 

En conferencia de prensa, el fiscal explicó que el fraude abarca a propiedades por un monto superior a los $40 M. Entre los detenidos se cuentan: 

 

# Reconocido empresario vinculado a los negocio financiero, 

# Titular de una agencia de autos tuvo cierto roce mediático, 

# Reconocido contador de la ciudad, al frente de una clínica,

 

Este viernes será clave en la investigación ya que entonces tendrá lugar la audiencia imputativa en tribunales, con presentación de pruebas, y la identidad de los involucrados.

 

“Algunas de las personas investigadas tienen vinculaciones al narcotráfico. Hay personas que tienen detención ordenada y no han sido capturados, y una sola fuera del país”, dijo Narvaja. La investigación se realizó de manera coordinada con la Procelac, Afip, Banco Central, la UIF, la API y el ministerio de Seguridad de Santa Fe. Se secuestraron documentos, armamento, celulares y computadoras, entre otras.

 

Zonas de allanamientos:

 

1- Córdoba al 1200

2- España 38

3- Pasco al 1000

4- Guatemala al 2200

5- Montevideo al 1900

6- 3 de febrero y Vespucio (Pueblo Esther)

7- San Lorenzo al 1000

8- San Luis al 2200

9- Oroño al 1100

10- Country Carlos Pellegrini (calle Los Cipreses)

11- Oficinas diario La Capital

12- San Lorenzo al 1100

13- Av. De la Libertad al 300 (4 allanamientos en la misma dirección)

14- Dorrego al 1400

15- Pellegrini al 300

16-Córdoba al 1100

17- Viamonte al 5300

 

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