La Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos, a través de la Subsecretaría de Delitos Económicos, llevó a cabo las “1ª Jornadas de capacitación en lavado de activos e investigación patrimonial”. Las mismas se realizaron ayer y hoy en el Centro Cívico de la Región 4, en la ciudad de Rosario.
Las jornadas estuvieron a cargo de Eduardo Blanco Álvarez, miembro de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) del Ministerio Público Fiscal de la Nación; y contó con la participación de integrantes de las secretarías de Delitos Complejos, de Ingresos Públicos, y de Control de Seguridad.
También estuvieron presentes miembros de la Administración Provincial de Ingresos (API); de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público; de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones (DGPCA); de la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito de Trata de Personas (DEPSDTP) y de la Dirección Provincial de Asuntos Internos.
En el primer día, Blanco Álvarez detalló lo referido al delito de lavado de activos; luego se refirió a las bases de datos –de acceso público y restringido– que existen para obtener información y por último abordó lo relacionado a investigaciones patrimoniales y modelos para requerir información.
En la jornada de hoy los integrantes de la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos realizaron junto a Blanco Álvarez un análisis de caso.
Al término de la actividad la subsecretaría de Delitos Económicos, Margarita Zabalza, destacó la importancia de realizar este tipo de capacitaciones “basadas en el intercambio de experiencias con otros organismos públicos, que tienen un camino recorrido en la investigación patrimonial”.
“La experiencia recolectada por profesionales como Eduardo Blanco, con una amplia trayectoria en la investigación patrimonial desarrollada en la Oficina Anticorrupción de la Nación, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y hoy en la UFASE –entre muchas otras incluso a nivel internacional–, enriquece considerablemente el trabajo de las diversas áreas de gobierno que participaron de esta capacitación”, agregó Zabalza.
La funcionaria explicó que “los delitos económicos ponen al sistema de seguridad y de justicia ante un desafío de profesionalización mayor a los que enfrentan de manera diaria. Esto quiere decir –continuó– que son casos en los que por sus formas de comisión, estructuración y manifestación requieren de un abordaje diverso a las respuestas regulares y ordinarias de la investigación”.
Zabalza también señaló que “los delitos económicos tienen una gran invisibilidad social y por lo general, son casos en los que no existen víctimas por lo que no suelen haber denuncias ni una gran visibilidad pública sobre estos ilícitos que permitan iniciar investigaciones en sede policial o fiscal”.
No obstante, la subsecretaria recordó que “Santa Fe es la única provincia en el país que tiene un área específica que trabaja en la prevención e investigación de los delitos económicos”, lo que supone además de un fuerte compromiso político del Gobierno en la materia avanzar “en nuevos métodos de investigación con nuevas herramientas para realizar el abordaje diverso y complejo que este tipo de delitos requiere”.
